В Уфе пресекли незаконные переводы

В Уфе сотрудники правоохранительных органов провели масштабную операцию, в результате которой была пресечена деятельность организованной группы, занимавшейся незаконными финансовыми операциями. Двое жителей города, 1994 и 2004 годов рождения, организовали схему, арендовав офис в центре столицы Башкортостана.

Они наняли людей, которые круглосуточно обрабатывали электронные платежи, используя банковские карты, оформленные на третьих лиц. Эти карты принадлежали так называемым дропам — людям, которые за вознаграждение предоставляли свои банковские данные. За свои услуги они получали от 1,5% до 4,5% от суммы переводов. Полученные деньги направлялись заказчикам через криптовалютные платформы, что позволяло скрывать следы транзакций.

— Операция была проведена совместно Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, региональным МВД и Управлением ФСБ по Башкортостану. В ходе 11 обысков в офисах и по местам жительства организаторов изъято более 120 сотовых телефонов, 180 банковских карт, свыше 300 сим-карт, оформленных на третьих лиц, а также наличные на сумму более ₽3 000 000, $200 и криптовалюта USDT, эквивалентная ₽15 000 000. Кроме того, изъяты системные блоки, жесткие диски, флеш-накопители и ноутбуки, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следственное управление МВД по Башкортостану возбудило уголовное дело по части 6 статьи 187 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей ответственность за неправомерный оборот средств платежей. Также продолжается расследование по части 3 статьи 159 УК РФ о мошенничестве, связанном с хищением денег у жителя региона. Четверым фигурантам предъявлены обвинения, и суд избрал для них меру пресечения в виде домашнего ареста. Допрошены граждане, предоставлявшие свои банковские карты организаторам схемы.

Сейчас правоохранители устанавливают личности других возможных участников группы и выявляют дополнительные эпизоды противоправной деятельности.

Ранее Mkset сообщал о том, что сотрудники Управления Россельхознадзора по Башкортостану провели анализ данных в системе ФГИС «Меркурий» и выявили нарушения у предприятия ООО «Сытый питомец».