Коммерческий подкуп. Признаки коммерческого подкупа. Тактика расследования коммерческого подкупа. Антикоррупционная оговорка
Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ) это незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а также незаконные оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав (в том числе когда по указанию такого лица имущество передается, или услуги имущественного характера оказываются, или имущественные права предоставляются иному физическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия такого лица либо если оно в силу своего служебного положения может указанным действиям (бездействию).
Коммерческий подкуп (грубо говоря) это та же взятка, только в коммерческой (частной) организации. Государственная власть напрямую не дискредитируется, соответственно, ответственность при коммерческом подкупе мягче, чем ответственность за взяточничество.
Если взятка (ст. 290 УК РФ и 291 УК РФ) нарушает интересы государственной службы, то коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ, 204.1 УК РФ и 204.2 УК РФ,) нарушает главные принципы предпринимательской конкуренции. Если получателем взятки является государственный служащий (чиновник), то получателем коммерческого подкупа управленец коммерческой или иной (негосударственной организации).
Так называемый «откат» и есть коммерческий подкуп ст. 204 УК РФ, посредничество в коммерческом подкупе (ст. 204.1 УК РФ). Мелкий коммерческий подкуп (ст. 204.2 УК РФ).
Не редки случаи мошенничества (ст. 159 УК РФ) под прикрытием посредничества в коммерческом подкупе (человек обещает помочь в решении вопроса для чего передать вознаграждение управленцу, а в действительности не имеет намерения передачи и забирает полученное себе). Данное обстоятельство выясняется в ходе расследования.
Предметом коммерческого подкупа (статьи 204, 204.1, 204.2 УК РФ) согласно Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 09 июля 2013 г. № 24 (в редакции Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 г. № 59) «О судебной практике….», наряду с деньгами, ценными бумагами, иным имуществом могут быть незаконные оказание услуг имущественного характера и предоставление имущественных прав. Под незаконным оказанием услуг имущественного характера судам следует понимать предоставление должностному лицу в качестве коммерческого подкупа любых имущественных выгод, в том числе освобождение его от имущественных обязательств (например, предоставление кредита с заниженной процентной ставкой за пользование им, бесплатных либо по заниженной стоимости туристических путевок, ремонт квартиры, строительство дачи, передача имущества, в частности автотранспорта, для его временного использования, исполнение обязательств перед другими лицами). В тех случаях, когда предметом коммерческого подкупа являются имущественные права, у должностного лица, получившего такое незаконное вознаграждение, возникает возможность вступить во владение или распорядиться чужим имуществом как своим собственным, требовать от должника исполнения в свою пользу имущественных обязательств, получать доходы от использования бездокументарных ценных бумаг или цифровых прав и др. Переданное в качестве предмета коммерческого подкупа имущество, оказанные услуги имущественного характера или предоставленные имущественные права должны получить денежную оценку на основании представленных сторонами доказательств, в том числе при необходимости с учетом заключения специалиста или эксперта. Получение и дача незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе считаются оконченными с момента принятия должностным лицом либо лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, хотя бы части передаваемых ему ценностей (например, с момента передачи их лично должностному лицу, зачисления с согласия должностного лица на указанный им счет, «электронный кошелек»). При этом не имеет значения, получили ли указанные лица реальную возможность пользоваться или распоряжаться переданными им ценностями по своему усмотрению.
Как оконченное преступление следует квалифицировать получение и дачу предмета коммерческого подкупа в случае, когда согласно предварительной договоренности передающий помещает ценности в условленное место, к которому у получателя имеется доступ либо доступ обеспечивается передающим или иным лицом после помещения ценностей, подлежат квалификации по соответствующей части статьи 204 УК РФ без ссылки на статью 30 УК РФ (приготовление и покушение на преступление). В тех случаях, когда предметом коммерческого подкупа является незаконное оказание услуг имущественного характера, преступление считается оконченным с начала выполнения с согласия лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации, действий, непосредственно направленных на приобретение ими имущественных выгод (например, с момента уничтожения или возврата долговой расписки, передачи другому лицу имущества в счет исполнения обязательств взяткополучателя, заключения кредитного договора с заведомо заниженной процентной ставкой за пользование им, с начала проведения ремонтных работ по заведомо заниженной стоимости).
Осложняет выявление и влияет на методику расследования:
1) высокая степень скрытности, латентности преступления;
2) договоренность о коммерческом подкупе, наедине, без свидетелей.
3) скрытно, в отсутствии посторонних передача предмета коммерческого подкупа;
4) наличие круговой поруки, согласительного характера совершения преступления;
5) действия получателя предмета коммерческого подкупа, сами по себе не являются противоправными, коммерческий управленец не выходит за пределы предоставленных ему прав в рамках осуществления профессиональных обязанностей, в связи с чем не остается следов его заинтересованности и иных признаков, указывающих на преступление;
6) неоднократность совершения однотипных преступных действий.
С субъективной стороны коммерческий всегда характеризуется только прямым умыслом. Необходимым признаком является предмет преступления. В качестве коммерческого подкупа, как указано выше, могут выступать деньги, ценные бумаги, иное имущество или выгоды имущественного характера (например, приобретение квартир, машин, бесплатный ремонт и т.п.).
Для передачи предмета коммерческого подкупа используются различные способы и места. Предмет коммерческого подкупа вручается лично лицу, выполняющему управленческие функции или через посредника в его рабочем кабинете, вкладывается незаметно в ящик его письменного стола, портфель, карман, или доставляется ему на квартиру, дачу, ресторан, машину, передается членам его семьи. Кроме того, передача предмета коммерческого подкупа маскируется передачей денежных средств в качестве займа, возвращением долга, выплатой необоснованно высоких гонораров, оплатой туристических поездок и т.п. После получения предмета коммерческого подкупа его участники принимают все возможные меры к сокрытию следов совершенного преступления. Так, они стремятся скорее приобрести на полученные денежные средства какое-либо имущество, разменять их на более мелкие купюры, уничтожить служебную и бухгалтерскую документацию, договоры, счета, расписки, личные записи, фотографии и т.п.
При расследовании предмета коммерческого подкупа устанавливаются следующие обстоятельства:
1) факт передачи предмета коммерческого подкупа лицу, выполняющему управленческие функции;
2) является ли получатель предмета коммерческого подкупа лицом, выполняющим управленческие функции, отвечающим за выполнение каких-либо действий, каков круг его полномочий, был ли он ранее осужден за подобное преступление;
3) кем, когда, где, кому, при каких обстоятельствах передан предмет коммерческого подкупа;
4) что являлось предметом коммерческого подкупа, его денежная сумма или стоимость. Если предметом коммерческого подкупа были деньги, то какими купюрами, не было ли на них каких-либо пометок, особенностей, по которым их можно опознать. Если предметом коммерческого подкупа было имущество, то какова его стоимость, индивидуальные признаки;
5) каковы источники средств для предмета коммерческого подкупа, являлись ли они личной собственностью лица, передающего предмет коммерческого подкупа или собственностью третьих лиц, основание, на котором третьи лица стали собственниками предмета коммерческого подкупа, знали ли они, что их имущество является предметом коммерческого подкупа;
6) характер и размер причиненного ущерба и преступного обогащения лица, осуществляющего управленческие функции;
7) цели и мотивы коммерческого подкупа;
8) какие действия были выполнены (или не выполнены) получателем предмета коммерческого подкупа (лицом, выполняющим управленческие функции), какие положения нормативных правовых актов при этом нарушены, какое отражение это получило в документах;
9) имело ли место вымогательство предмета коммерческого подкупа, если имелось, то в чем конкретно оно выражалось (в форме прямого требования вознаграждения за выполнение или невыполнение лицом, выполняющим управленческие функции определенных действий в интересах лица передавшего предмет коммерческого подкупа);
10) круг лиц, виновных в совершении преступления, характер взаимоотношений между ними, роль каждого в совершении коммерческого подкупа;
11) данные, характеризующие личность участников преступления и обстоятельства, влияющие на степень и характер общественной опасности;
12) обстоятельства, способствовавшие коммерческому подкупу;
13) иные обстоятельства, могущие повлиять на раскрытие и квалификацию преступления.
Источниками сведений о коммерческом подкупе могут быть:
1. Письма, заявления заинтересованных лиц о фактах коммерческого подкупа, о вымогательстве предмета коммерческого подкупа, о возникших подозрениях в совершении данного преступления или о предстоящей передаче предмета коммерческого подкупа.
2. Явка с повинной лиц, у которых вымогался предмет коммерческого подкупа, или лиц, не добившихся с помощью коммерческого подкупа желаемого результата или добровольно заявивших о случившемся с целью избежания уголовной ответственности в соответствии с примечанием к ст. 204 УК РФ.
3. Непосредственное обнаружение признаков коммерческого подкупа работниками правоохранительных органов в процессе расследования и рассмотрения уголовных дел, в результате осуществления надзорной деятельности, при проведении оперативно-розыскных мероприятий и т.д.
Для выявления признаков состава преступления в первичных сведениях о предмете коммерческого подкупа проводится их предварительная проверка согласно ст. 6 и ст. 7 Федерального закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» путем:
- получения объяснений от заявителя и других лиц;
- сбора сведений об образе жизни лица, выполняющего управленческие функции, его связях, имуществе, принадлежащем как ему самому, так и его близким родственникам (соответствует ли уровень заработка стоимости имеющегося у них имущества);
- ознакомления со структурой и условиями деятельности организации, где работает лицо, выполняющее управленческие функции (получатель предмета коммерческого подкупа);
- компетенция и порядок деятельности лица, выполняющего управленческие функции, характер и содержание действий, совершенных в интересах лица, передающего/передавшего предмет коммерческого подкупа и т.п.
Признаками коммерческого подкупа являются:
1) жизнь лица, выполняющего управленческие функции и/или его близких родственников/друзей не по средствам, наличие крупных банковских вкладов, приобретение недвижимости, ценных вещей, автомобилей;
2) необоснованное невыполнение лицом, выполняющим управленческие функции под разными предлогами законных требований граждан/потребителей;
3) необоснованное выполнение действий лицом, осуществляющим управленческие функции, не обязательных к выполнению вопреки должностной инструкции.
Типичными версиями о сущности события преступления являются:
1. Должностное лицо получило предмет коммерческого подкупа за совершение определенных действий или воздержание от их совершения.
2. Заявление о коммерческом подкупе является заведомо ложным доносом ст. 306 УК РФ (с целью устранения конкурента или по иным мотивам), либо результатом добросовестного заблуждения заявителя.
Наиболее типичными следственные ситуации:
1. В правоохранительные органы поступило заявление о предстоящей передаче предмета коммерческого подкупа. Известны место и время передачи предмета коммерческого подкупа. Указанное заявление дает основания полагать, что лицо, выполняющее управленческие функции (получатель предмета коммерческого подкупа) может быть задержан с поличным при передаче предмета коммерческого подкупа. Заявление о предстоящей передаче предмета коммерческого подкупа не является основанием к возбуждению уголовного дела и требует проверки, поэтому проводится оперативно-тактическая операция по захвату лица, выполняющего управленческие функции (получателя предмета коммерческого подкупа) с поличным. После передачи предмета коммерческого подкупа или его части, осуществляется задержание получателя предмета коммерческого подкупа с поличным, его личный обыск, изъятие предмета коммерческого подкупа и его осмотр для выявления зафиксированных признаков. Сразу после задержания производится осмотр и обыск помещения, квартиры, осмотр и выемка документов, допрос лица, выполняющего управленческие функции (получателя предмета коммерческого подкупа), заявителя и свидетелей. Успех расследования уголовного дела в значительной мере определяется внезапностью производства указанных неотложных следственных действий.
2. Уголовное дело возбуждено по заявлению об уже совершенном преступлении сразу после передачи предмета коммерческого подкупа и лицу, выполняющему управленческие функции (получателю предмета коммерческого подкупа) неизвестно о данном заявлении. Расследование начинается неожиданно для лица, выполняющего управленческие функции (получателя предмета коммерческого подкупа). Задачей проведения неотложных следственных действий является обнаружение и изъятие предмета коммерческого подкупа, документов, записей, иных доказательств, изобличение соучастников преступления и получение их показаний об обстоятельствах его совершения. Производятся: допрос заявителя, задержание получателя/получателей предмета коммерческого подкупа с поличным, личный обыск участников преступления, обыск на их рабочих местах и в квартирах, осмотр предмета коммерческого подкупа, осмотр и выемка документов, допрос подозреваемого/подозреваемых.
3. С момента передачи предмета коммерческого подкупа прошло продолжительное время. Проводится комплекс действий, направленных на выявление свидетелей, располагающих сведениями о преступлении, получение доказательств совершенного преступления, на установление и изучение обстоятельств его совершения и причастных к нему лиц: допрос свидетелей, обыск, осмотр и выемка документов, осмотр места происшествия, наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, истребование различных справок, оперативно-розыскные мероприятия и т.д.
Тактика следственных и иных действий:
1. Допрос заявителя.
Заявителями о коммерческом подкупе могут быть:
а) лица, у которых вымогается предмет коммерческого подкупа;
б) лица, передающие предмет коммерческого подкупа;
в) лица, выполняющие управленческие функции, которым предлагался предмет коммерческого подкупа;
г) родственники, знакомые, близкие участников коммерческого подкупа (получатель и передающий);
д) сослуживцы лица, выполняющего управленческие функции – получателя предмета коммерческого подкупа;
е) иные граждане, располагающие сведениями о коммерческом подкупе.
В процессе допроса заявителя выясняется:
- где, когда, кому, с какой целью, при каких обстоятельствах кем или через кого, передан или будет передан предмет коммерческого подкупа;
- характер взаимоотношений заявителя с лицом, выполняющим управленческие функции, когда и при каких обстоятельствах произошло их знакомство;
- что является предмета коммерческого подкупа, его индивидуальные признаки и место нахождения;
- за совершение каких действий передан предмет коммерческого подкупа, выполнены ли они, какие следы их выполнения и в каких документах могут быть обнаружены;
- каков обычный порядок осуществления данных действий;
- имело ли место вымогательство предмета коммерческого подкупа, в какой форме это происходило, назывался ли предмет коммерческого подкупа или его сумма, не сопровождалось ли вымогательство угрозами нежелательных последствий и не наступили ли они, выполнены ли действия, за совершение которых вымогался предмет коммерческого подкупа;
- кому еще известно о сообщенных фактах и о его намерении заявить о коммерческом подкупе, осведомлены ли об этом заинтересованные лица.
2. Задержание с поличным лица, выполняющего управленческие функции (получателя предмета коммерческого подкупа) возможно в тех случаях, когда правоохранительным органам известно место и время предстоящей передачи предмета коммерческого подкупа.
Проведению операции по задержанию лица, выполняющего управленческие функции (получателя предмета коммерческого подкупа) предшествует подготовка к ней, в ходе которой следователь и оперативные работники органа дознания обязаны:
- допросить заявителя;
- ознакомиться с особенностями места задержания;
- принять меры, исключающие возможные провокационные действия и заявления со стороны задерживаемых лиц (избавиться незаметно для окружающих от предмета коммерческого подкупа, заявления о том, что он подброшен участниками задержания и т.п.);
- подобрать участников задержания и подготовить средства фиксации его хода и результатов задержания с поличным;
- зафиксировать предмет коммерческого подкупа и его индивидуальные признаки.
Способы фиксации предмета коммерческого подкупа:
- фотографирование предмета предстоящего предмета коммерческого подкупа с описанием его индивидуальных признаков, характера и особенностей упаковки;
- фиксация количества купюр определенного достоинства, серий и номеров денежных знаков, их общей суммы;
- нанесение на предмет коммерческого подкупа или его упаковку условных обозначений либо обработка их спецпорошком или спецкарандашом;
- упаковка предмета коммерческого подкупа в бумагу или ткань с неровными краями с сохранением другой ее части;
- оставление заявителем у себя упаковки от предмета коммерческого подкупа, технического паспорта к нему, инструкции по его использованию или товарного чека. В ходе операции за действиями заявителя и получателя предмета коммерческого подкупа устанавливается постоянное наблюдение, которое фиксирует на фото или видео момент передачи предмета коммерческого подкупа, после чего осуществляется задержание получателя предмета коммерческого подкупа с поличным. Данная операция осуществляется в присутствии понятых.
3. Обыски. После задержания получателя предмета коммерческого подкупа производится его личный обыск, а также обыски на рабочих местах и по месту жительства участников преступления и их близких родственников, если имеются достаточные основания полагать, что он (предмет коммерческого подкупа) может быть обнаружен по месту жительства или на рабочем месте данных лиц. В ходе обыска объектами поиска являются:
а) предмет коммерческого подкупа или его часть, упаковка от него, документы, личные записи, указывающие на передачу предмета коммерческого подкупа, его предмет или сумму;
б) документы (докладные, справки, протоколы собраний участников, решения и т.п.), подтверждающие причастность получателя предмета коммерческого подкупа к решению вопросов или выполнению действий в интересах заявителя (передавшего предмет коммерческого подкупа);
в) документы, записи, чеки и иные доказательства, свидетельствующие о значительных денежных тратах лица, выполняющего управленческие функции/получателя предмета коммерческого подкупа (приобретение недвижимости, мебели, автомобилей, драгоценностей и т.п.), совпадающих со временем получения предмета коммерческого подкупа;
г) переписка, записи, номера телефонов, фотографии, иные документы, свидетельствующие о знакомстве участников преступления или связях между ними;
д) если предмет коммерческого подкупа до его передачи был обработан спецпорошком или спецкарандашом, обращается внимание на выявление их наличия (свечения) на руках и одежде обыскиваемого;
е) у лица, передавшего предмет коммерческого подкупа - документы, указывающие на источник получения средств для предмета коммерческого подкупа или его приобретения (банковские книжки с отметками о снятии вклада, записи о суммах, взятых в долг, копии расписок, чеки на приобретение предмета коммерческого подкупа), оказавшегося у лица, выполняющего управленческие функции/получателя предмета коммерческого подкупа;
ж) в случае передачи предмета коммерческого подкупа в служебном кабинете или в квартире - следы, оставленные участниками преступления (следы пальцев рук, забытые предметы и т.д.).
В случае обнаружения предмета коммерческого подкупа, а также документов, имеющих значение для дела, от задержанного (обыскиваемого) на месте отбираются объяснения по поводу их нахождения у него.
4. Осмотр предмета коммерческого подкупа. При обнаружении предмета коммерческого подкупа производится его осмотр с целью выявления и фиксации признаков переданного предмета коммерческого подкупа и при необходимости изымается. При осмотре выявляются и фиксируются следы рук лица передавшего предмет коммерческого подкупа и получившего предмет коммерческого подкупа, родовые и индивидуальные признаки предмета коммерческого подкупа, специальные пометки, количество купюр определенного достоинства, их общая сумма. Признаками переданного предмета коммерческого подкупа являются также вид, характер и особенность упаковки предмета коммерческого подкупа.
5. Осмотр и выемка документов, относящихся к управленческой деятельности лиц, заподозренных в коммерческом подкупе, производятся с целью установления обстоятельств совершенного преступления, а также способов и приемов сокрытия содеянного. Документами, подлежащими осмотру и выемке, являются положения, приказы, инструкции, уставы и другие ведомственные акты, регламентирующие порядок деятельности и полномочия лиц, выполняющих управленческие функции, а также все документы, в которых отражаются выполненные данным лицом действия (или бездействие) в интересах лица, передавшего предмет коммерческого подкупа.
В результате осмотра документов может быть установлено:
- были ли выполнены действия, обусловленные коммерческим подкупом;
- законность деяния в интересах лица, передавшего предмет коммерческого подкупа;
- порядок документального оформления коммерческих операций;
- отличительные особенности интересующего вопроса от общего порядка решения аналогичных вопросов (в ускоренном, внеочередном или, наоборот, в искусственно замедленном порядке);
- соблюдены ли требования, предъявляемые к оформлению подобных документов (наличие требуемых резолюций, регистрационных и учетных записей, входящих и исходящих номеров и т.п.);
- имеются ли подчистки, исправления и т.д. документов, составленных участниками преступления;
- круг лиц, причастных к осуществлению данных действий и в чем выразилось их участие.
С целью обеспечения сохранности документов, их осмотр и изъятие должны быть произведены неожиданно для подозреваемого незамедлительно после возбуждения уголовного дела либо приняты меры по недопущению их уничтожения или утраты до их осмотра.
6. Допрос лица, выполняющего управленческие функции/получателя предмета коммерческого подкупа. Следователь стремится как можно быстрее допросить задержанного с поличным или как можно раньше с момента производства у подозреваемого обыска, чтобы использовать состояние психологического напряжения. В ходе допроса получаются детальные показания относительно нахождения у допрашиваемого предмета коммерческого подкупа, источника и обстоятельств его получения и предназначения, сущности обнаруженных при нем документов и записей, взаимоотношений с участниками преступления, характера его деятельности вообще и действий, произведенных в связи с исследуемым фактом, в частности.
7. Наложение ареста на почтово‑телеграфные отправления. Потребность в наложении ареста на почтово-телеграфные отправления возникает при проживании участников коммерческого подкупа в разных населенных пунктах или временном нахождении их в длительных командировках, экспедициях и т. п. Целью является установление участников преступления, их связи между собой и с лицами, оказывавшими им содействие в подготовке, осуществлении и сокрытии преступления, а также мест нахождения предмета коммерческого подкупа и имущества, приобретенного на средства, добытые преступным путем.
8. Допросы свидетелей. В качестве свидетелей допрашиваются:
1) заявители, очевидцы преступления;
2) сослуживцы;
3) соседи и знакомые участников коммерческого подкупа, их родственники;
4) обращавшиеся к лицам, выполняющим управленческие функции/получателям предмета коммерческого подкупа по вопросам, аналогичным исследуемому в ходе расследования. Данные лица допрашиваются о выявленных нарушениях в деятельности интересующих следствие лиц и в оформлении ими документации, об обстоятельствах разрешения отдельных вопросов, о наличии имущества, принадлежащего лицам, выполняющим управленческие функции/получателям предмета коммерческого подкупа и/или их близким родственникам/друзьям, о случаях вымогательства предмета коммерческого подкупа и т.п.
9. Назначение экспертиз. В случаях, когда коммерческий подкуп сопряжен с фальсификацией/подлогом документов, оформленных в связи с выполнением действий в интересах лица, передавшего предмет коммерческого подкупа, либо представлением сомнительных или фиктивных документов, исполненных лицом, выполняющим управленческие функции/получателем предмета коммерческого подкупа, назначается и проводится экспертиза, устанавливается исполнитель текста, определяется тождество его почерка и подписи. Проводится технико- криминалистическое исследование документов (восстановление уничтоженных записей в документах, установление времени составления документа, внесенных после его изготовления изменений, подлинности печати и т.п.). Дактилоскопическая экспертиза проводится в случае, если требуется выявить и установить принадлежность следов пальцев рук участников коммерческого подкупа или посредника/ов, обнаруженных на предмете коммерческого подкупа. Для определения стоимости, качества ценностей и вещей, являющихся предметом коммерческого подкупа, а также имущества, приобретенного на средства, полученные в качестве коммерческого подкупа, проводится судебнотовароведческая экспертиза. Для установления размера материального ущерба, причиненного действиями участников коммерческого подкупа, назначается и проводится судебнобухгалтерская экспертиза.
10. Очная ставка. В необходимых случаях между участниками преступления, а также свидетелями могут быть проведены очные ставки. При этом участники коммерческого подкупа иногда сами настаивают на ее проведении. При проведении очной ставки следователь стремится предпринять меры к недопущению сговора при проведении очной ставки.
11. Предъявление для опознания. Предъявление для опознания производится по делам о коммерческом подкупе для установления участников преступления, когда одному из них неизвестны фамилии других, проверки показаний участников и очевидцев преступления при их сомнительности, а также в целях установления принадлежности предмета коммерческого подкупа.
12. Следственный эксперимент. Производство следственных экспериментов позволяет проверить возможность лица видеть или слышать обстоятельства передачи предмета коммерческого подкупа, находясь в месте, о котором оно указало при допросе.
13. Направление запросов и истребование справок. Истребование справок из различных органов и учреждений является средством получения сведений об источнике средств для передачи предмета коммерческого подкупа, месте ее хранения после получения, приобретении имущества и иных крупных денежных тратах за счет коммерческого подкупа, материальном положении, источниках доходов взяточников и членов их семей и т.п.
14. Иные действия. Выше указаны основные следственные действия расследования коммерческого подкупа, однако ограничиваться ими нельзя, поскольку каждое уголовное дело индивидуально, соответственно следствие и суд может применять и иные приемы, предусмотренные действующим законодательством РФ.
Из изложенного понятно, что коммерческий подкуп — это преступление, предусмотренное Уголовным кодексом РФ, за которое предусмотрена уголовная ответственность. Расследование по данной категории дел ведется стандартными для правоохранительных органов методами, а процент оправдательных приговоров крайне мал. Каким же образом в наше непростое время, когда имеет место быть провокация коммерческого подкупа ст. 304 УК РФ защитить себя добросовестному лицу, выполняющему управленческую функцию?
При выстраивании в коммерческой организации системы антикоррупционных мер руководителю стоит рассмотреть вопрос коррупционных и/или провокационных рисков. Данные риски могут возникать не только внутри коммерческой организации, но и вне ее. В частности, при взаимодействии с контрагентами. Лицу, выполняющему управленческие функции (руководителю) коммерческой организации можно рассмотреть вопрос принятия мер, направленных на профилактику коррупционных правонарушений в организации при взаимодействии с контрагентами. Одной из таких мер является включение в договоры с контрагентами антикоррупционной оговорки.
Антикоррупционная оговорка законом не регламентируется. Никто не вправе обязать ее включать в гражданско-правовые договоры и не устанавливает ее содержание.
Вместе с тем Минтрудом России 19 сентября 2019 года утверждены Меры по предупреждению коррупции в организациях, в которых одной из таких профилактических мер является применение антикоррупционной оговорки.
Антикоррупционная оговорка направлена на то, чтобы стороны договора понимали, что совершение коррупционных правонарушений недопустимо, и были готовы принимать разумные меры по недопущению их совершения.