В Киеве сотрудники СБУ задержали бывшего заместителя главы Государственной налоговой службы по подозрению в масштабной финансовой схеме по отмыванию бюджетных средств. Имя фигуранта пока не раскрывается.

Следствие установило, что экс-чиновник организовал в столице конвертационный центр, через который за два года было отмыто около 1,5 миллиарда гривен. Основными клиентами схемы стали коммерческие структуры, получавшие финансирование из государственного бюджета.

Для реализации схемы использовались десятки фиктивных компаний, созданных специально для перевода средств и уклонения от налогов. Большинство из них существовали только на бумаге и фактически не вели никакой реальной деятельности.