Завершено расследование в отношение главы подразделения Chia Tai Tianging
Видео по теме
Расследование в отношении руководителя очередного структурного подразделения финансовой пирамидой "Chia Tai Tianging" завершено Департаментом АФМ по Шымкенту, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.
Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу, жительница Шымкента в период с ноября 2022 года по апрель 2023 года руководила филиалом "Chia Tai Tianging" в Шымкенте.
"В ее деятельность вовлечены более двухсот вкладчиков с причинением им материального ущерба на 700 млн тенге", - отметили в ведомстве.
В настоящее время досудебное расследование в отношении подозреваемой окончено и дело направлено в суд.
"Предупреждаем, что создание финансовых пирамид влечет уголовную ответственность и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.
Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации", - призвали в АФМ РК.
Напомним, ранее сообщалось, что в Шымкенте расследуют дело Chia Tai Tianging Group - предполагаемый организатор задержан и взят под домашний арест. На тот момент по делу проходили более 40 потерпевших, которые вложили 83 млн тенге.
Досудебные расследования в отношении данной компании проводили и в других городах Казахстана.