В Волгоградской области «черные» банкиры заработали более 21 млн рублей

Теперь члены ОПГ ждут суда.

В Волгограде предъявлено окончательное обвинение в незаконной банковской деятельности четырем участникам ОПГ - 42, 39, 28-летним мужчинам и 37-летней женщине.

С 2018 года фигуранты занималась в Волгоградской области незаконной банковской деятельностью. Они использовали реквизиты и печати фиктивных организаций.

- «Заработок» фигурантов за совершение незаконных банковских операций, связанных с переводами и выдачей наличных денежных средств, составлял не менее 12% от суммы денежных средств, поступающих на расчетные счета подконтрольных организаций, - сообщили «Городским вестям» в СУ СКР по Волгоградской области.

Доход, полученный незаконным путем, распределял 42-летний организатор ОПГ.

С 2018 года за выполнение банковских операций при работе с юрлицами члены ОПГ получили более 21 млн рублей.

Вскрыть деятельность ОПГ удалось при совместной работе следователей, сотрудников УФСБ И МВД по региону.