Нижегородке дали условку за незаконный вывод 62 млн рублей за границу

Осужденная, разбираясь в тонкостях внешнеэкономической деятельности, с октября 2018 года по март 2020 года помогала клиентам переводить деньги на счета иностранных компаний. За свои услуги она вместе с сообщниками брала комиссию.

Для проведения операций женщина использовала подконтрольные фирмы с банковскими счетами в Нижнем Новгороде. Она предоставляла банкам фальшивые документы о несуществующих договорах, чтобы обойти валютный контроль.

Благодаря этой схеме мошенница скрыла от проверяющих органов настоящих участников финансовых операций, а также реальные цели и основания для перевода денег. В итоге ей удалось незаконно отправить за границу более 62 миллионов рублей.

Суд дал ей три года условного срока со штрафом в размере одного млн рублей.

Ранее экс-главврача Сергачской ЦРБ задержали по подозрению в растрате бюджет средств.