В Казахстане принята уголовная ответственность за дропперство – помощь мошенникам по выводу денег через мобильные переводы. Теперь граждан запугивают этой нормой, требуя деньги. Подробности читайте на NUR.KZ.
- В Казахстане появилась новая схема мошенничества, где преступники, представляясь правоохранительными органами, угрожают гражданам уголовным преследованием за якобы участие в дропперстве и вымогают деньги.
- По словам эксперта Юрия Ли, мошенники используют недавно принятый закон об уголовной ответственности за помощь в финансовых преступлениях для запугивания и обмана людей.
- Эксперты рекомендуют гражданам быть бдительными, не переводить деньги незнакомым лицам и в случае подозрительных транзакций обращаться в банк или правоохранительные органы.
В середине сентября 2025 года в силу вступил закон, который предусматривает уголовное наказание за помощь мошенникам.
Суть схемы заключается в том, что злоумышленники используют счета казахстанцев, которым предлагают вознаграждение за перевод поступивших им денег на другой счет, для хищения средств обманутых жертв.
Тех, кто помогает мошенникам, называют дропперами, и за это грозит до 5 лет лишения свободы.
При этом наказание за помощь мошенникам будет назначено, даже если казахстанцы об этом не подозревали – например, если они думали, что это просто легкая подработка (например, "аренда" банковского счета или карточки, тестовые переводы при приеме на работу и так далее).
Как сообщает Юрий Ли, эксперт по профилактике финансового мошенничества и автор проекта Stop-Piramida.kz, мошенники теперь применяют этот же закон, чтобы обманом и запугиванием отнимать деньги у казахстанцев.
Как работает новая схема
Как отмечает эксперт, жертве звонят от лица правоохранительных органов и сообщают, что человек стал дроппером, а также указывают, что, согласно новой статье уголовного кодекса, за это грозит лишение свободы.
При этом жертве предлагают решить ситуацию за определенную сумму денег. А казахстанцы могут поверить и испугаться угрозы, так как денежные мобильные переводы популярны среди населения.
"То есть здесь уже включается механизм не мошенничества, а даже вымогательства, что также является достаточно серьезным преступлением. Людей начинают запугивать под предлогом того, что "ты совершил преступление, решай с нами вопрос взяткой" или чем-то еще в этом духе", – отмечает Юрий Ли.
Что делать казахстанцам
Как советует эксперт, гражданам, которые впервые столкнулись с дропперством и по незнанию (например, поверили объявлению о быстром заработке), желательно сразу же обратиться в правоохранительные органы, сообщить все детали и содействовать в расследовании.
Это позволит попасть в категорию людей, которые не будут нести уголовную ответственность.
Также важно отметить, что для избегания неосознанного участия в дропперских схемах важно соблюдать правила личной безопасности.
Например, если поступил неизвестный денежный перевод, то следует насторожиться. Так, после поступления средств может последовать телефонный звонок с просьбой вернуть деньги, которые якобы перевели по ошибке.
При этом звонящие могут попросить сделать перевод уже на другой номер или оплатить услуги – это признак мошенничества и вовлечения жертвы в дропперские схемы.
В этом случае нужно отказаться от просьбы, не переводить деньги никуда и обратиться в банк, чтобы он сам отменил транзакцию. Эти же действия нужно принять, даже если звонивший человек действительно отправил деньги по ошибке.
Это защитит казахстанцев от неосознанного участия в дропперской схеме и риска уголовной ответственности.
Ранее мы рассказывали, в каких случаях казахстанцев могут арестовать за денежные переводы.
Также напомним, мошенники могут нацелиться на детей, используя онлайн-игры и якобы бонусы за определенные действия.
Появились и новые схемы обмана, в которых злоумышленникам даже не нужно устно получать код от жертвы.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!
ПодписатьсяНашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.