Финансовая пирамида в ВКО выдавала себя за фармацевтическую компанию - АФМ

Досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой Chia Tai - Tianqing Pharmaceutical проводится департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.

«Организаторы данной фирмы в период с октября 2022 по апрель 2023 года посредством мессенджера Telegram под видом фармацевтической компании незаконно привлекли денежные средства вкладчиков. 234 гражданина вложили в финансовую пирамиду более 350 млн тенге», - говорится в сообщении.

По делу в отношении руководителя структурного подразделения финансовой компании с санкции суда избрана мера пресечения «Содержание под стражей». Расследование продолжается. Иная информация в порядке ст.201 УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежит.

«Предупреждаем, что создание финансовых пирамид влечет уголовную ответственность и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества. Если вы стали жертвой финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания», - информирует ведомство.