В Красноярском крае раскрыли схему обналичивания маткапитала на 354 млн рублей

В Красноярском крае завершено расследование масштабной схемы незаконного обналичивания материнского капитала. По данным МВД России, семеро местных жителей подозреваются в обналичивании 354 миллионов рублей через фиктивные займы. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Как действовала преступная группа

Следствие установило, что организованная группа действовала с 2018 по 2022 год. Злоумышленники привлекали владельцев сертификатов материнского капитала не только из Красноярского края, но и из соседних регионов: Иркутской области, республик Тыва и Хакасия.

Механизм преступления был следующим: участники группы регистрировали фиктивные договоры займа от имени кредитно-потребительского кооператива. Затем на держателей сертификатов оформлялись земельные участки. После этого мошенники получали средства материнского капитала, которые впоследствии переводились на счета участников группы. Для легализации полученных денег использовались различные схемы. Документы для погашения фиктивного займа подавались в Пенсионный фонд России.

Последствия и возмещение ущерба

В итоге, денежные средства распределялись между соучастниками. Всего через эту схему было обналичено 749 сертификатов материнского капитала. Для возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемых наложен арест. В список арестованного имущества вошли земельные участки, жилая и нежилая недвижимость, а также автомобили.

Материалы дела с обвинительным заключением уже направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ирина Волк также ранее сообщала о завершении расследования по другому аналогичному делу, связанному с незаконным обналичиванием материнского капитала. В том деле фигурировали 109 обвиняемых из семи различных регионов страны.