Департаментом АФМ по Алматинской области проводится расследование по факту мошенничества в особо крупном размере и легализации преступных доходов в отношении бывшего депутата маслихата Карасайского района, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.
По информации официального Telegram-канала Агентства по финансовому мониторингу, с целью незаконного получения субсидий подозреваемый предоставил фиктивные документы в управление сельского хозяйства о приобретении саженцев малины элитного сорта "Награда" на сумму 947 млн тенге.
"В результате им незаконно получены субсидии - 50% от якобы затраченной суммы в размере 474 млн тенге.
Для отмывания этих доходов подозреваемым разработана многоуровневая схема, которая предусматривала заключение с 21 ИП фиктивных договоров на выполнение работ по упаковке, погрузке, разгрузке саженцев без их фактического выполнения.
На основании указанных мнимых договоров и счетов на оплату денежные средства в сумме 431 млн тенге обналичены", - рассказали в ведомстве.
Кроме того, добавили в АФМ, с целью вовлечения в законный оборот похищенных средств подозреваемый от имени своей супруги проводил операции с ценными бумагами и получил дополнительный доход на сумму 89 млн тенге.
"На преступные доходы он приобрел двухкомнатную квартиру в Алматы и автомашину Toyota Highlander.
На указанное имущество, а также денежные средства в сумме 50 млн тенге и ценные бумаги стоимостью 91 млн тенге наложен арест.
Помимо этого, похищенные у государства 170 млн тенге подозреваемый проиграл в казино в Қонаеве", - поделились в ведомстве.
С санкции суда подозреваемый помещен под стражу сроком на 2 месяца.
Иную информацию в соответствии со ст.201 УПК в ведомстве не разглашают.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!
Подписаться