В Воронеже главу банды обнальщиков оставили на свободе после отмывания 12 млрд

Главу банды обнальщиков, через руки которой прошло более 12 млрд рублей, оштрафовали на 100 тысяч. О наказании для Максима Скоркина сообщили в Центральном райсуде 8 мая.

Бывшего ресторатора признали виновным по статье об уклонении от погашения кредиторской задолженности (ст.177 УК РФ). Преступление относится к категории небольшой тяжести, мужчина раскаялся, а суд признал смягчающими обстоятельствами состояние его здоровья и наличие пожилых родителей. 

Между тем, по версии следствия, банда Скоркина работала в Воронеже и Ростове-на-Дону. Нарушители зарегистрировали не менее 57 фирм для незаконного обналичивания. Клиенты перечисляли деньги на счета фирм группы, а те готовили фиктивные документы о сделках. После деньги уходили на счета физлиц, которые их обналичивали за комиссию и возвращали заказчикам.

Шесть миллионов дохода удалось легализовать через строительство гостиницы и бани в Семилукском районе. Комплекс оформили на подставное лицо. Силовики возбудили уголовное дело об участии в преступном сообществе, незаконной банковской деятельности и отмывании средств. Имущество членов группы на 300 млн арестовали.

Скоркина сначала отправили под стражу, а затем выпустили под домашний арест. Некоторое время он находился в розыске, не явившись на несколько заседаний. Зато посещал футбольные матчи в других городах.