Банк России выявил схему теневого бизнеса для проведения расчетов через
криптовалютные обменники, онлайн-казино, финансовые пирамиды, наркоторговцев. Они проводят платежи с карт физлиц-дропов на корпоративные, которые оформляются на так называемые технические компании.

Среди критериев:

- подозрительно большое количество контрагентов-физлиц, более 10 в день, более 50 в месяц,

- большое количество операций по зачислению и списанию безналички, проводимых с контрагентами-физлицами – более 30 операций в день.

Услугами теневого бизнеса в России пользуются более 10 млн граждан. @banksta