Сегодня, 15 сентября, была обезврежена организованная преступная группа, которая вывела из России более 2,5 млрд рублей. Эти деньги она переводила на поддержку вооружённых формирований Украины. Пятеро участников задержаны, а организатор — гражданин Латвии — объявлен в международный розыск. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко и Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России
«Федеральной службой безопасности во взаимодействии со Следственным комитетом в Московской, Ленинградской и Самарской областях пресечена противоправная деятельность руководителей и сотрудников группы микрокредитных компаний, связанная с выводом за рубеж более 2,5 млрд рублей, предназначенных в том числе для финансирования террористической деятельности на территории России», — сказала она.
В преступную группу входили гражданин Латвии, бенефициар международного холдинга, руководитель российской микрокредитной организации и четверо соучастников. Участники совершили около 500 банковских переводов на общую сумму свыше 2,5 млрд рублей. Двое из них систематически переводили деньги в иностранной валюте и предоставляли транспортные средства для украинских вооружённых формирований, используемых для террористической деятельности на территории России.
Следствие установило, что в период с 2022 по 2024 год бенефициар холдинга организовал вывод значительных сумм через микрокредитные организации в Москве, Самаре и Санкт-Петербурге. Деньги переводились на счета иностранной фирмы по фиктивным договорам займа и затем выводились за границу для личного обогащения. В отношении всех задержанных избраны меры пресечения. Им предъявлены обвинения по статьям о валютных махинациях, неправомерном обороте платежных средств и содействии террористической деятельности.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Климовске был задержан гражданин РФ по подозрению в государственной измене. С января 2024 по апрель 2025 года мужчина переводил деньги на банковские счета, использовавшиеся для финансирования ВСУ, а также планировал переехать на Украину для участия в боевых действиях против российской армии.