Таинственную компанию, которая за год заработала 3,4 триллиона рублей нашли в РФ

В 2023 году в России появилась компания «Банкнота», которая за вторый шесть месяцев года имела 3,4 триллиона рублей чистой прибыли. Так, организация стала третьей в стране по чистой прибыли, уступив только «Роснефти» и «Газпрому», а затем внезапно исчезла. Об этом во вторник, 27 августа, рассказывает Telegram-канал RTVI.

— На сайте «Банкнота» или, как она представлялась в рекламе, «Банк Нота» предлагала заемщикам с плохой кредитной историей ипотеку и автокредиты, при этом не обладая банковской лицензией ЦБ. Однако заработать триллионы на этой деятельности невозможно — чистая прибыль «Банкноты» почти в пять раз больше всего рынка розничного кредитования России, — говорится в материале.

При этом уточняется, что эксперты в сфере не могут дать приблизительных оценок того, в чем на самом деле заключалась деятельность компании, если такие крупные суммы не были искусственно воссозданы для отчетности и прикрытия различных махинаций.

Кроме того, в настоящее время таинственная компания внезапно исчезла — офис, сайт, контактные телефоны и электронная почта «Банкноты» не работают, а ее банковские счета заблокированы по требованию ФНС, так как организация не выплатила 315 млн рублей налогов.

По информации Telegram-канала, владелец компании Дмитрий Фролов в момент регистрации организации находился в тюрьме, поэтому его также нельзя найти в списке Forbes. Также Фролов уже был ранее судим за кражу размером около пяти тысяч рублей.

Судебные приставы передали Росимуществу российские активы Юрия Шефлера*, который является владельцем брендов водки «Столичная» и «Московская». В начале июля по иску Генеральной прокуратуры Российской Федерации был арестован спиртовой завод «Амбер Талвис», который принадлежит водочному магнату Юрию Шефлеру*. Также был арестован неработающий завод в Калининграде, являющийся собственностью бизнесмена.

*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.