В Кузбассе директора потребительского кооператива и риелтора осудят за аферы с материнским капиталом
Следователем УМВД России по г. Новокузнецку завершено расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении 42-летнего и 45-летней жителей Новокузнецка. Они обвиняются в совершении 16 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Установлено, что обвиняемый, будучи директором потребительского кооператива, разработал схему преступления по обналичиванию средств материнского капитала. К незаконной деятельности он привлёк троих риелторов, двое из которых уже предстали перед судом. Они через объявления подыскивали женщин, имеющих право воспользоваться государственной поддержкой, убеждая клиенток в законности предлагаемых им сделок.
Потом с гражданками заключались фиктивные договоры целевого займа, после чего составлялись подложные договоры купли-продажи жилья. Все сделки совершались исключительно на бумаге. При этом цена недвижимости была завышена в несколько раз и приравнивалась к сумме материнского капитала. Как правило, по документам проходили объекты, которые находились в отдалённой местности, а некоторые помещения были непригодны для проживания.
Затем введённые в заблуждение женщины подавали липовые документы в отделение фонда пенсионного и социального страхования. Поскольку формально ими были соблюдены все условия, необходимые для использования сертификата, то пособия перечислялись на счёт кооператива в виде погашения займа. После этого незаконно полученные деньги делились между соучастниками, а часть передавалась клиенткам.
Таким образом за период с ноября 2019 по ноябрь 2023 года фигуранты обналичили 16 сертификатов на сумму около 10 млн рублей, пока деятельность преступной группы в ходе оперативно-розыскных мероприятий не пресекли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Новокузнецку. В ходе предварительного расследования установлены и опрошены более 100 свидетелей, назначен ряд судебных экспертиз, благодаря чему собрана достаточная доказательственная база.
В целях обеспечения гражданского иска судом наложен арест на автомобили, золотые изделия и недвижимое имущество обвиняемого на общую сумму около 9 млн рублей.
Сейчас материалы уголовного дела направлены в Центральный районный суд г. Новокузнецка. Приговора 42-летний фигурант дожидается, находясь под стражей, а его 45-летняя сообщнице – под подпиской о невыезде.
