В Смоленске будут судить организатора «чёрного банка», обналичившего сотни миллионов

Местную жительницу обвиняют в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.

По версии следствия, в период с 2016 по 2017 год женщина организовала в Смоленске нелегальный банк, занимавшийся обналичиванием денежных средств для более чем 80 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. За свои услуги участники противозаконной схемы получали вознаграждение.

В противоправную деятельность были вовлечены семь юридических лиц и 38 индивидуальных предпринимателей, чьи банковские счета использовались для проведения незаконных финансовых операций. Общий оборот денежных средств через подконтрольные счета составил 442 миллиона, а доход превысил 31 миллион.

Также удалось установить, что под руководством деятельной смолянки изготовили более 1,7 тысяч поддельных платёжных поручений.

— Уголовное дело направили для рассмотрения по существу в Промышленный районный суд Смоленска, — сообщили в пресс-службе Прокуратуры Смоленской области.

Уголовные дела в отношении других соучастников преступления выделили в отдельное производство.