В Казани задержана группа предполагаемых обнальщиков с миллиардным оборотом

В Казани задержали представителей организованной группы, подозреваемой в незаконной банковской деятельности. Общий оборот средств составляет не менее 1,1 млрд рублей, а доходы злоумышленников — 86 млн. Об этом сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее данным, казанец создал криминальную схему в 2021 году и вовлек в нее двух знакомых женщин. Вместе они искали организации, которые хотели воспользоваться их услугами. Юрлица отправляли средства в фирмы, подконтрольные организатору, а также аффилированным предпринимателям. Затем деньги обналичивались и возвращались к заказчикам. В качестве комиссии исполнители забирали себе 13-15% от суммы.

Выявить схему удалось сотрудникам УЭБиПК МВД по Татарстану, а также регионального управления ФСБ. В задержании мошенников участвовали сотрудники Росгвардии. Проведены обыски в квартирах и офисах подозреваемых, у посредников. Изъята различная документация, печати разных организаций и ИП, средства связи, банковские карты и другие предметы, которые послужат доказательствами.

«В отношении двух фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении третьего — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — уточняется в сообщении.