В столице задержали четверых местных жителей, подозреваемых в незаконной финансовой деятельности, по версии следствия, они обналичивали крупные суммы денег, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Злоумышленники использовали схему, в которой клиенты заказывали автозапчасти у теневых финансистов. Последние закупали товар и перепродавали его владельцам павильонов на авторынках за наличные деньги, пояснила Волк в своем Telegram-канале.
Полученные средства передавались заказчикам, а комиссия в 16% оставалась.
Общий оборот нелегального бизнеса превысил 1,5 млрд рублей, а доход участников группы составил более 300 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности, фигурантам предъявлено обвинение.
Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее в декабре правоохранители задержали группу из 10 человек в Челябинской области за участие в преступном сообществе. Их подозревают в организации незаконных финансовых услуг.