В Челябинске отдали под суд четырех нелегальных банкиров

В Челябинске отдали под суд четырех нелегальных банкиров, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Из материалов уголовного дела следует, что фигуранты с марта 2020 года и в течение последующих трех лет в составе организованной группы совершали банковские операции, извлекая доход в крупном размере.

«Они приобрели средства управления счетами ряда организаций, а также электронные средства и носители информации у индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц для управления счетами посредством систем дистанционного банковского обслуживания», – говорится в комментарии Генпрокуратуры РФ.

В дальнейшем «систематически осуществляли привлечение безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, при этом использовались поддельные платежные поручения». После зачисления средств соучастники распределяли их между подконтрольными счетами, а затем снимали наличные и передавали юридическим лицам за вычетом своего вознаграждения.

Во время следствия были арестованы денежные средства, транспорт и нежилое помещение обвиняемых в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.

Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд.