La Guardia Civil acusa al comisionista Víctor de Aldama de "ocultar más de 70 millones en el extranjero"
La Guardia Civil acusa al comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama, de "transferir al extranjero más de 70 millones de euros" mediante "operativas compatibles con la ocultación" en la que también enclava la colocación de "muebles e inmuebles a nombre de terceros pese a disfrutar de ellos". EL MUNDO ha tenido acceso en exclusiva a las principales conclusiones de la Unidad Central Operativa (UCO) en la investigación contra Aldama por el supuesto fraude millonario con la venta de hidrocarburos.
El Instituto Armado señala a este empresario como "el primer eslabón de una organización criminal que opera en el sector de los hidrocarburos" y en la que lo sitúa como "uno de los máximos dirigentes de la misma". Al frente de esta estructura, arguyen los investigadores, Aldama y sus socios "situaron a la operadora al por mayor de hidrocarburos Villafuel, S.L."
"Cuando Villafuel, S.L., obtiene la autorización como operadora al por mayor de productos petrolíferos, comienza a adquirir a otros operadores productos petrolíferos", abunda la Guardia Civil. Acto seguido, "simula su transmisión, todo ello en régimen suspensivo, a siete empresas interpuestas, suministradoras o subcuentas, que actúan bajo su control con el fin de ocultar la transmisión directa y real del hidrocarburo a los verdaderos destinatarios finales". Por ello considera la UCO que se han cometido, desde 2022, "delitos contra la Hacienda pública cuantificados inicialmente en 182.513.923,15 euros".
"Además de lo anterior", añade el Instituto Armado, Aldama es "responsable de una estructura empresarial instrumental en España y otras jurisdicciones con el fin de facilitar la canalización y dificultar la trazabilidad de los fondos de procedencia delictiva obtenidos tras la comisión del fraude contra la Hacienda pública, teniendo como destino intermedio o definitivo terceros países".
La investigación que dirige la Audiencia Nacional por este asunto, que se encuentra en estos momentos bajo secreto, ha practicado, según ha podido saber este periódico, intervenciones telefónicas a los principales implicados.