Даже небольшие частые переводы на карты начали блокировать в России

Уже с июня Росфинмониторинг способен приостанавливать переводы между гражданами, если у регулятора появятся подозрения в отмывании денег или финансировании экстремизма.

Об этом «Абзацу» рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«Предпосылок для массовых блокировок таких переводов нет, и люди от них не будут отказываться. Но у государства будут все чаще и чаще возникать вопросы – это однозначно. И это не только какие-то противоправные действия, часто это уклонение от налогов, коммерческая деятельность без лицензии и так далее», – пояснил Муртазин.

По словам эксперта, проблемы возникнут у тех, кто таким образом принимает оплату за свои услуги или товары. Например, будет подозрительно, если некто получает каждый день десятки переводов с примерно одинаковыми суммами.

Читайте статью до конца.

Подпишитесь на «Абзац» | Добавьте «Абзац» в ленту «Дзена»