Источник сообщил о возможной потере средств в США беглым экс-депутатом ГД
Экс-депутат Госдумы Магомед Гаджиев, признанный в России иноагентом и бежавший из страны, может потерять $45 млн, которые хранятся на его счету в США в банке Wells Fargo Bank. Об этом со ссылкой на источник пишет польское издание GEO Polityka.
Собеседник издания предоставил копию письма Wells Fargo Bank на имя Магомеда Гаджиева. Из документа следует, что бывший парламентарий должен «добровольно раскрыть характер платежей, полученных от правительства США с 2016 года», перечислив каждую транзакцию и указав вид предоставленных им услуг. Отмечается также, что цель банка — «добиться, чтобы все средства, относящиеся к политически значимым лицам, которые могут быть связаны с прошлыми расточительными тратами правительственных агентств США или с незаконной деятельностью политически значимых лиц за рубежом, такой как коррупция или терроризм, были своевременно выявлены и возвращены в Казначейство США».
Как отмечает GEO Polityka, данное письмо поступило на фоне заявления главы нового Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илона Маска, получившего доступ к конфиденциальным данным Казначейства.
«Команда @DOGE обнаружила, помимо прочего, что должностные лица, отвечающие за утверждение платежей в Казначействе, получили указание всегда одобрять платежи, даже известным мошенническим или террористическим группам. Они буквально ни разу за всю свою карьеру не отказали в платеже. Ни разу», — написал Маск в социальной сети X (ранее Twitter).
В результате, как указывают источники, все банки США изучают счета таких людей, как Гаджиев, получавших деньги от различных американских агентств, включая Службу внутренних доходов США (IRS).
О том, что Гаджиев хранит в Wells Fargo Bank миллионы долларов, GEO Polityka писало еще в ноябре прошлого года. Сообщалось, что банк рассматривал возможность закрытия счетов беглого депутата, но не сделал этого по просьбе IRS, которая мотивировала это тем, что Гаджиев предоставлял ведомству некую чувствительную информацию.
Данные были опубликованы в рамках расследования СМИ о деятельности Гаджиева, который, как утверждают медиа, рассчитывает получить американское гражданство в обмен на сотрудничество и сливы данных, которые якобы имеют отношение к российским чиновникам и бизнес-элитам.