Четверо жителей Татарстана предстанут перед судом за незаконную банковскую деятельность и незаконное образование юридических лиц

Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четверых местных жителей. Ольга, Камила и Игорь Шмелевы, а также Альбина Махмутова обвиняются по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), Камила Шмелева также обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (незаконное образование юридического лица).

По версии следствия, с января 2022 года по май 2024 года соучастники занимались финансовыми операциями без регистрации в качестве кредитной организации и лицензии, используя две подконтрольные фирмы – ООО «Ремстройсервис» и ООО «Техноинвестстрой». За этот период обвиняемые провели сделки с денежными средствами клиентов на сумму более 970 млн рублей. В результате нелегальная прибыль, полученная соучастниками, превысила 116 млн рублей.

Кроме того, в период с 4 января 2022 года по 31 января 2024 года Камила Шмелева, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, ввела в заблуждение не менее шести граждан. Женщина убедила их стать учредителями и директорами 14 организаций под предлогом совместного бизнеса. Фактически фирмы были созданы для обналичивания незаконно полученных денежных средств.

Уголовное дело направлено в Вахитовский районный суд города Казани для рассмотрения по существу.

Самое важное и интересное в нашем Telegram-канале