КИВИ Банк систематически нарушал законодательство по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, был вовлечен в проведение расчетов между физлицами и теневым бизнесом, включая переводы на криптообменники и нелегальные онлайн-казино, сообщил ЦБ.

Центробанк установил многочисленные случаи открытия банком qiwi-кошельков с использованием персональных данных физлиц без их ведома и операций по ним. Информация об операциях КИВИ банка, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена в правоохранительные органы, - пресс-релиз Банка России. https://t.me/banksta/48621

Telegram

Банкста

Банки России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Киви банка, говорится в сообщении регулятора. @banksta