Сообщается, что с 2019 по 2021 год житель донского региона создавал документы по фиктивным сделкам с контрагентами и вносил в налоговую отчетность организации ложную информацию. Уточняется, что таким образом ему удалось обмануть налоговую на сумму более 229 миллионов рублей.
Также выяснилось, что обвиняемый предоставил в офисы банков более двухсот платежных документов о незаконных переводах на сумму больше ста миллионов рублей.
Следователи собрали достаточно доказательств и передали дело в суд.
Ранее в донском регионе суд признал банкротом кирпичный завод.