Крупная схема незаконной банковской деятельности пресечена в Москве

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием, инкассацией и транзитом денежных средств в обход банковской системы и государственного контроля.

Как сообщили в пресс-службе МВД, организатором схемы стал выходец из одного из государств ближнего зарубежья. Совместно с сообщниками он оказывал банковские услуги без лицензии и регистрации. Для создания видимости легальной деятельности использовались фиктивные компании, официально зарегистрированные как занимающиеся оптовой торговлей мясной продукцией и логистикой. На деле же эти структуры служили прикрытием для обналичивания и вывода денег.

Фиктивные сделки сопровождались поддельными документами, которые предоставлялись в банки и налоговые органы. Деньги поступали от предпринимателей, желающих избежать налогообложения, после чего обналичивались и передавались заказчикам за вычетом комиссии от 3 до 12%.

Для маскировки преступной деятельности использовались зашифрованные электронные адреса и сим-карты, оформленные на подставных лиц. Общение с клиентами велось с соблюдением мер конспирации.

Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Во время обысков, проведённых при участии бойцов СОБР Росгвардии, изъяты бухгалтерские документы, печати, электронные носители информации и другие улики. Организатору схемы предъявлено обвинение, он находится под подпиской о невыезде. Полиция продолжает устанавливать других участников схемы и дополнительные эпизоды преступной деятельности.