Банки включатся в борьбу с дропперами

Банки по запросу, направленному руководителем следственного органа, следователем с согласия руководителя следственного органа либо начальником органа дознания, дознавателем с согласия прокурора, будут обязаны предоставлять справки по операциям, счетам и вкладам физических и юридических лиц. Соответствующий законопроект Госдума 22 июля приняла во втором и третьем чтениях. 

Поправки будут внесены в Закон «О банках и банковской деятельности».

Документ входит в пакет законопроектов, направленных на противодействие преступлениям, связанным с хищением и выводом средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

В этот же день Госдума приняла поправки в Уголовно-процессуальный кодекс о праве следователей и дознавателей замораживать денежные операции на срок до десяти суток (№ 908825-8). В частности, правоохранители смогут приостанавливать операции по зачислению финансов или авансовые платежи за услуги связи при наличии подозрений на использование имущества в преступных целях. При этом заморозка транзакций не предусматривает изъятия денег или их передачу на хранение.

• Как не стать дроппером и какое наказание им грозит • Для чего Центробанк хочет ограничить срок действия карточек Visa и Mastercard