Росфинмониторинг выявил хищения на ₽39 млрд при госконтрактах и нацпроектах

Финразведка в 2024 обнаружила нарушения на ₽39 млрд при реализации госконтрактов и национальных проектов. Как сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин на встрече с Владимиром Путиным, было возбуждено более 1300 уголовных дел, предотвращено хищение около ₽2 млрд и возмещено свыше ₽1 млрд в бюджет. В рамках гособоронзаказа вернули ₽2,3 млрд и сохранили от вывода почти ₽20 млрд.

Также закрыто 6 международных теневых площадок с оборотом в ₽11 млрд и выявлены сотни участников. Комиссия за нелегальный вывод средств выросла до 25%, но спрос на такие схемы сохраняется. Чиханчин отметил, что преступники все чаще используют криптовалюту и золото: с помощью новых методик ведомство вместе с ЦБ и ФСБ выявляет ключевые точки, где распределяются похищенные средства.

Рост показателей связан не только с активностью преступников, но и с улучшением инструментов Росфинмониторинга и банков, которые все чаще используют ИИ для выявления подозрительных операций. Однако автоматизация контроля приводит и к росту числа спорных блокировок — гражданам и компаниям чаще приходится доказывать законность своих действий.