Сотрудники строительной компании в Астане организовали две мошеннические схемы, выманив у граждан 7,9 млрд тенге, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
Злоумышленники, по данным ведомства, организовали схемы хищения денежных средств под предлогом продажи недвижимости в жилом комплексе Qyran. По данным фактам столичным департаментом АФМ проводится расследование.
Как сообщает Агентство, в офисе продаж от имени застройщика потенциальным покупателям демонстрировали макеты, технические паспорта, доверенности и справки, подтверждающие якобы право собственности компании на объекты недвижимости. Гражданам предлагалось приобрести квартиры, нежилые помещения и парковочные места по цене ниже рыночной, при этом их уверяли, что сделки полностью законны. Вместо заключения договоров купли-продажи подозреваемые оформляли договоры бронирования, соглашения о задатке и предварительные договоры, не подлежащие государственной регистрации и не предоставляющие покупателям права собственности.
Потерпевшие вносили оплату как наличными, так и безналичным путем на личные счета участников схемы. В бухгалтерских и банковских документах ТОО данные операции не отражались. В результате похищены средства граждан на сумму более 3,8 млрд тенге.
Кроме того, злоумышленники реализовали вторую схему, направленную на хищение денежных средств самой компании-застройщика. Действуя от имени строительной компании, они заключали с клиентами фиктивные договоры купли-продажи, регистрировали права собственности на объекты, однако денежные средства от продажи в кассу компании не поступали. От продажи 76 объектов недвижимости участниками схемы похищено 4,1 млрд тенге.
Таким образом, общая сумма ущерба гражданам и компании составила 7,9 млрд тенге. С санкции суда наложен арест на 94 квартиры, 51 парковочное место, 8 коммерческих помещений и автомашину.
В отношении трех подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Иная информация в порядке ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.
Ранее в Астане дольщиков обманули на 4,6 млрд тенге. От действий лжезастройщиков в столице пострадали 400 семей.
Читайте также
Обманутые дольщики вложили в эти объекты 5,5 млрд тенге