Россиян предупредили об уголовном сроке за передачу третьим лицам банковского счета

Передача своего банковского счета другим людям может привести к серьезным проблемам с законом. Об этом предупреждает депутат Мособлдумы, экономист Анатолий Никитин. По его словам, даже если вы не знали о преступных намерениях, вас все равно могут привлечь к ответственности.

Реальный срок за помощь мошенникам

Никитин привел пример, когда 52-летняя женщина открыла счет по просьбе своего работодателя и оказалась вовлечена в схему обналичивания средств. Теперь ей грозит реальный срок. С юридической точки зрения, это считается пособничеством в легализации преступных доходов. Неважно, знали вы все детали схемы или нет – ответственность наступает за сам факт предоставления своего счета. Особенно, если счет оформлен на индивидуального предпринимателя, через который прошло более 1 миллиона рублей.

Как распознать опасность?

Депутат советует быть бдительными. Если вам предлагают оформить ИП, открыть счет и переводить деньги, это должно вызвать подозрения. Отсутствие юридической грамотности в таких ситуациях – это риск, за который можно поплатиться свободой.

Какое наказание грозит?

Наказание может быть суровым – до семи лет лишения свободы по статье 174.1 Уголовного кодекса РФ. Срок может быть назначен, если будет доказано, что вы понимали или должны были понимать, что участвуете в противоправной схеме. Смягчающими обстоятельствами могут быть: отсутствие судимостей, низкий уровень финансовой грамотности, сотрудничество со следствием, доказанная наивность и введение в заблуждение.

Никитин подчеркнул, что банковский счет – это персональный финансовый инструмент, и его передача третьим лицам, даже «работодателям», – прямой путь к уголовному делу. Ранее аналитик Воронин также предупреждал о рисках стать дроппером из-за денежных переводов.