В России впервые обвинили адвоката в разглашении налоговой тайны
Елену Лосеву, 62-летнего адвоката из Астраханской области, обвинили в разглашении налоговой тайны, переданной ей следствием; это первый подобный случай в истории современной России, передает «Коммерсантъ».
Поводом для уголовного преследования Лосевой стало ее участие в коммерческом споре между совладельцами семейного крестьянско-фермерского хозяйства «Ишингалиев А.К.», владеющего снабженческо-сбытовым потребительским кооперативом (ССПК) «Агрологистика» в Ахтубинском районе Астраханской области. Как отмечает газета, дело продолжается с начала года, когда Ишингалиевы рассорились между собой.
Ключевым вопросом стало некое соглашение между совладельцами ССПК, заключенное в сентябре 2021 года, о добровольном выходе из числа соучредителей двух клиентов Лосевой и передаче власти в кооперативе Дамеле Ишингалиевой. По версии истцов, это собрание было проведено без их участия, а подписи бывших совладельцев крестьянского хозяйства подделала действующий директор. Чтобы обратиться с соответствующим иском в суд, Лосева запросила необходимые данные о смене собственников кооператива в управлении ФНС по Астраханской области, но получила отказ.
Как указали следователи, налоговики предупредили адвоката, что не имеют права разглашать персональные и так называемые налоговые данные директора ССПК. По данным самой Лосевой, проблема была только в уплате ею госпошлины за предоставление информации, но в итоге решать вопрос пришлось через ахтубинский следственный отдел управления СКР по Астраханской области.
Клиенты, по рекомендации Лосевой, обратились туда с заявлением о совершенном в их отношении мошенничестве, и в рамках начатой проверки уже следователь ахтубинского отдела направил соответствующий запрос в налоговую. Затем полученные документы каким-то образом оказались у адвоката и были использованы ею на заседаниях Арбитражного суда Астраханской области, разбиравшего хозяйственный спор Ишингалиевых.
«Коммерсантъ» отмечает, что назначенная почерковедческая экспертиза усомнилась в подлинности подписей истцов, якобы передавших свои владения Ишингалиевой, однако пересмотреть права собственности на крестьянское хозяйство суд так и не успел. После проведения экспертизы Лосева вынужденно выбыла из процесса, став подозреваемой по уголовному делу о незаконном получении и разглашение сведений, составляющих налоговую тайну (ч. 3 ст. 183 УК), возбужденному против нее в управлении СКР по Астраханской области.
Ч. 3 ст. 183 УК (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, совершенные группой лиц по предварительному сговору) предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 1,5 млн руб. либо лишение свободы на срок до пяти лет.
По версии следствия, адвокат вступила в сговор с сотрудником ахтубинского отдела, уволенным сразу после возбуждения уголовного дела, и с его помощью получила доступ к охраняемым законом персональным данным Ишингалиевой. Добиваться в суде взятия адвоката под стражу следствие не стало, однако в ее квартире в Ахтубинске и в городском филиале Межреспубликанской коллегии адвокатов, в котором числится Лосева, были проведены обыски.
Сама обвиняемая называет свое уголовное преследование необоснованным и незаконным. Из обращения Лосевой следует, что в ахтубинском отделе СКР она не просила, а требовала проверить документы по совершенным со спорным имуществом сделкам. По данным «Коммерсанта», постоянные жалобы адвоката в надзорные и контролирующие органы привели к тому, что руководитель отдела принял Лосеву лично и в ее присутствии дал поручение следователю направить запросы «туда, куда укажет адвокат», что и было сделано. Все персональные данные предполагаемой потерпевшей, по словам адвоката Лосевой, та знала едва ли не наизусть задолго до обращения в налоговую, поскольку ее доверители весь год судились с Ишингалиевой и получали из судов соответствующие документы с ее паспортными данными, адресами, телефонами и пр.
Председатель президиума Межреспубликанской коллегии адвокатов Роберт Зиновьев в своем обращении к главе СКР Александру Бастрыкину назвал уголовное преследование Лосевой «преступным посягательством на адвоката в связи с осуществлением им профессиональной деятельности». Позиция же астраханского следствия, по его мнению, основывается на «весьма неопределенных и спорных данных».
По данным СПАРК, ССПК «Агрологистика» зарегистрирован по адресу: Астраханская обл., Ахтубинский р-н, с. Батаевка, ул. Заречная, 4, руководитель — Дамиля Ишингалиева. Кооператив был зарегистрирован 12 лет назад, в ноябре 2011-го. Его выручка за 2022 год составила 54 млн руб., чистый убыток — 14 млн руб. ССПК считается убыточным с 2020 года. До этого, по итогам 2019-го, прибыль за год составила 12,5 млн. С того же года падает стоимость чистых активов кооператива — с 52,5 млн до 5,6 млн руб. в 2022-м.
18 декабря «Коммерсантъ» сообщал, что адвокат коллегии «Веселова и партнеры» Юлия Лыга получила три года условно по делу о мошенничестве, связанном с хищением 62,5 млн руб. из банковской ячейки отбывающего 11-летний срок за взятку бывшего сотрудника столичной полиции Евгения Кашматова. Она полностью признала вину и заключила с прокуратурой досудебное соглашение.
Уголовное дело в отношении Лыги было возбуждено в марте прошлого года. По данным следствия, в банковской ячейке допофиса Альфа-банка «Медведково» начальник отдела московского УЭБиПК полковник полиции Евгений Кашматов хранил €177 тыс., $629,6 тыс. и почти 24 млн руб. Когда полицейский попал под уголовное преследование по делу о взяточничестве, на эти деньги сначала был наложен арест, а летом 2021 года Королевский горсуд Мособласти по иску прокуратуры принял решение о конфискации принадлежащих Кашматову средств в пользу государства.
В ходе расследования дела о мошенничестве было установлено, что адвокат Лыга и ее сообщники, узнав о хранившихся в банковской ячейке деньгах, решили этим воспользоваться. Согласно материалам дела, фигуранты изготовили подложные договор займа между Сергеем Котовым и Евгением Кашматовым и расписку, согласно которой полковник якобы получил от Котова 80 млн руб. с обязательством вернуть в течение трех лет. Однако своих обязательств офицер якобы не выполнил. С подложной распиской Котов обратился с иском в Зюзинский райсуд Москвы о взыскании долга с Кашматова и в мае 2021 года выиграл процесс. Кроме того, он получил на руки исполнительный лист для принудительного взыскания долга.