В Москве задержаны аферисты, продававшие бухгалтерские документы

Уголовное дело возбуждено по редкой статье - 173.3 УК РФ - "организация деятельности по сбыту заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций".

В СК уверяют, что в прошлом году задержанные создали десяток фиктивных юридических лиц, которые не вели никакой реальной хозяйственной деятельности, а их руководителями и владельцами были подставные лица.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что для получения незаконной прибыли задержанные продавали от имени этих компаний поддельные счета-фактуры и налоговые декларации. В документах была ложная информация о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг и передаче имущества. В СК подсчитали, что мошенники успели заработать 13,5 миллиона рублей.

СК подчеркивает - фигуранты дела были напрямую связаны с оказанием услуг по ведению бухгалтерского учета юридических лиц и в реальности руководили деятельностью аутсорсинговых компаний.

Для придания видимости законности в штате компаний трудились 10 бухгалтеров, которые не знали об истинной работе фигурантов.

Назначена судебно-экономическая экспертиза для оценки извлеченного преступного дохода. В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. А следствие активно ищет тех, кто помогал мошенникам и покупал у их фиктивные документы.