Комментарии 0
...комментариев пока нет
Мосбиржа выявила схему по отмыванию денег с помощью Telegram
Попались на отмывании денег: Мосбиржа раскрыла преступную схему, использующую Telegram
0:46
Московская биржа выявила схему, вероятно используемую для отмывания денег через нелегальные криптовалютные обменники.
Фото: flickr.com by Yuri Samoilov is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Схема заключается в том, что юридическое лицо покупает на бирже неликвидные акции, после чего искусственно повышает их стоимость через Telegram. Затем эти акции передаются физическому лицу без реальной оплаты, и деньги за них законно зачисляются и выводятся с брокерского счета, сообщают "Ведомости".
Мосбиржа применяет нейросетевой анализ для мониторинга подозрительной активности в Telegram и предотвращения дестабилизации рынка. При доказательстве умысла участников схемы последуют уголовные наказания за манипулирование рынком.