В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности с использованием расчетных счетов двух пенсионерок, в результате которой причинен ущерб на сумму 23 млн руб. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города, дело возбуждено по п."б" ч.2 ст.172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).
В ходе прокурорской проверки установлено, что 74-летняя и 60-летняя пенсионерки по просьбе знакомого открыли расчетные счета в Сбербанке РФ, через которые обналичили 23 млн руб. путем погашения 7 векселей, выданных Калининским ОСБ Сберегательного банка РФ фирме-"однодневке" ООО "Свирь-Транс". Полученные деньги женщины передали знакомому. Спустя некоторое время налоговые органы предъявили пенсионеркам недоимку в размере около 4,5 млн руб. в качестве налога на незаконно обналиченный доход. Прокуратура города вместе с управлением по налоговым преступлениям ГУВД по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области установили факт реализации схемы осуществления незаконной банковской деятельности.