ФСБ совместно со Следственным комитетом обезвредили организованную группу, участники которой вывели из России 2,5 миллиарда рублей и спонсировали украинскую армию. Об этом 15 сентября сообщается в Telegram-канале СК РФ.
«Федеральной службой безопасности во взаимодействии со Следственным комитетом в Московской, Ленинградской и Самарской областях пресечена противоправная деятельность руководителей и сотрудников группы микрокредитных компаний, связанная с выводом за рубеж более 2,5 млрд рублей, предназначенных в том числе для финансирования террористической деятельности на территории России», — сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Официальный представитель СК РФ в свою очередь уточнила, что в состав преступной группы входили: гражданин Латвии, бенефициар международного холдинга, руководитель российской микрокредитной организации и четверо их соучастников. Пятеро участников группировки задержаны, одного объявили в международный розыск.
Участники преступной группы совершили около 500 банковских переводов, сумма которых превысила 2,5 миллиарда рублей. Помимо этого, двое обвиняемых регулярно перечисляли средства в иностранной валюте для поддержки украинских вооруженных формирования, а также обеспечивали их транспортными средствами, использовавшимися для террористической деятельности в России.
Западное межрегиональное следственное управления на транспорте СК предъявило задержанным обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 193.1 (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов), ч. 2 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей, совершенный группой лиц), ч. 1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) Уголовного кодекса.
Как писала «Парламентская газета», 8 сентября блогерам Чекалиным предъявлено обвинение в денежных переводах в валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
• Генпрокуратура попросила изъять активы владельца «Яшкино» и «Кириешек» • В МВД рассказали, какими уловками мошенники делают людей дропперами