Родственную "сеть" мошенники организовали в Камышине.
В Волгоградской области развалили "семейный" кредитный кооператив: ущерб превысил 700 млн рублей. Об этом журналистам "Городских вестей" сообщили в Волгоградском Следкоме.
В Камышине правоохранители завершили этап задержания ключевых фигурантов по громкому делу о мошенничестве в деятельности местного кредитного кооператива. По версии следствия, четверо его бывших руководителей, связанных родственными отношениями, организовали масштабную схему хищения средств пайщиков.
Как сообщили в Следственном комитете по Волгоградской области, злоупотребление полномочиями продолжалось почти десять лет - с 2010 по 2019 год. Фигуранты использовали служебное положение, чтобы незаконно выдавать займы не пайщикам, а самим себе и своим знакомым. При этом оформляли операции якобы как финансовую помощь. Общая сумма таких махинаций составила более 150 миллионов рублей.
В СКР обращают внимание - после введения Центробанком ограничений на привлечение новых членов и проведение операций, кооператив не прекратил деятельность. Напротив, в 2019 году организация заключила 139 новых договоров, собрав у граждан свыше 41 млн рублей, которые затем были перенаправлены в виде займов на сумму более 42 млн. В результате действия группы привели к банкротству кооператива и колоссальному ущербу для граждан - около 700 млн рублей. В августе 2019 года Арбитражный суд региона официально признал организацию несостоятельной.
В рамках расследования правоохранители провели серию обысков в Камышине. У подозреваемых изъяли крупные суммы наличности в рублях и иностранной валюте - в общей сложности более 150 тыс. рублей, 13 тыс. евро, 4 тыс. долларов и 40 швейцарских франков. Также найдены документы на недвижимость и автомобили.
Следователи уже направили в суд ходатайства об аресте подозреваемых.
Расследование продолжается - сейчас устанавливаются все возможные соучастники и дополнительные эпизоды преступной деятельности.
Ранее журналисты писали о фактах мошенничества, в которых разбирался суд.