Швейцария обсуждает ужесточение «антиотмывочных» правил

Financial Times и Bloomberg сообщили о швейцарском законопроекте, который призван усложнить отмывание денег в стране. Федеральный совет Швейцарии уже начал консультации по новелле, которые продлятся до 29 ноября.

Среди предложенным законопроектом мер – снижение порога торговли драгоценными металлами с помощью наличных со 100 000 франков до 15 000. Кроме того, антиотмывочные правила предлагают распространить на консалтинговую деятельность, в особенности – на юридические консультации.

Новелла также предусматривает создание реестра, в который юридические лица должны будут вносить имена своих бенефициаров. Контроль за этим реестром будут осуществлять финансовые чиновники страны и полицейские. Предполагается, что реестр будет непубличным.

• Интерправо