В ХМАО предстанут перед судом обвиняемые в незаконной банковской деятельности

Об этом сообщает URA.RU.

Как отметили в ведомстве, четверо фигурантов уголовного дела с апреля 2016 года по ноябрь 2021 года зарегистрировали 20 фирм-однодневок, через которые осуществляли неправомерный оборот и легализацию денежных средств, приобретённых в результате совершения противоправной деятельности.

«Злоумышленники предоставляли заинтересованным предпринимателям и компаниям услугу по нелегальному обналичиванию денег, а также занимались выводом их финансов из налогообложения», — добавили в УМВД ХМАО.

Ранее в прокуратуре Башкирии рассказали о раскрытии мошенничества в туристической сфере региона.