Почему нужно проверять банковский Уровень риска Контрагента

Как известно, налоговая постоянно борется с компаниями-однодневками и выявляет тех, кто обналичивает деньги с таких компаний. К сожалению, стандартная проверка по открытым данным ФНС может не отражать принадлежность компании к однодневке, через которую обналичиваются денежные средства. Центральный банк РФ также включился в эту борьбу и создал банковский светофор (платформа Знай Своего Клиента – согласно ФЗ-115 от 7 августа 2001 года) где разделил все организации согласно уровню риска.

Проверить Контрагента и узнать банковский Уровень риска теперь можно на портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС в карточках организаций.

• Уровень риска от ЦБ РФ определяет возможную принадлежность к компаниям, осуществляющим незаконные операции (в т.ч. обналичивание денежных средств). Многие организации, имеющие высокий риск – “технические” – созданы для противоправных финансовых схем. Платя на данные организации, плательщик подвергает риску свою организацию, у него понижается уровень риска, ФНС может предъявить налоговые требования и обвинить в участии в схемах по отмыванию денежных средств, директор, бухгалтер, а также ответственные сотрудники могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Причем ответственность плательщика наступает, даже если товар поставлен или услуга оказана и документально все оформлено, потому как далее деньги были обналичены со счета контрагента.

Проверить контрагента на портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

• Почему нужно проверять Уровень риска ЦБ перед сотрудничеством с Контрагентом?

Это убережет организацию от возможных претензий со стороны ФНС и правоохранительных органов. Выявит потенциальные риски при работе с организацией или ИП, позволит НЕ ЗАПЛАТИТЬ на компанию – однодневку.
В реестре ЦБ на март 2024 года более 250 000 компаний и ИП. Каждый день реестр дополняется новыми организациями.

Для пользователей портала Audit-it, дополнительная скидка 15% на тариф Профи или Эксперт по промокоду: AUDIT-IT

Переходите на страницу: Уровень риска ЦБ РФ по ФЗ-115

Реклама ООО "АйБиКонсалт"