Прокуратура передает в суд дело против участников преступного сообщества, которые превратили незаконные банковские операции в прибыльный бизнес.
Группа использовала фирмы-однодневки и счета подставных ИП для обналичивания денег крупных компаний. Общий объем нелегальных транзакций составил 600 млн. рублей. А на процентах участники заработали более 57 млн. рублей.
За 670 тыс. рублей «свои» люди в налоговой службе снабжали группировку секретными данными.
Силовики арестовали имущество фигурантов на 200 млн. рублей. Теперь 11 человек ответят за создание преступного сообщества, незаконную банковскую деятельность и дачу взяток.
