Редакция «Пруфы.рф» побывала на заседаниях по уголовному делу в отношении бывшего директора ООО «Камелот» Мартынюк Елены Михайловны по статье УК РФ «Образование (создание, реорганизация) юрлица или госрегистрация физлица в качестве ИП через подставных лиц либо представление в орган, осуществляющий госрегистрацию юрлиц и ИП, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ либо ЕГРИП сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору». Подсудимая, оказавшаяся в тяжелейшей жизненной ситуации, утверждает, что ее использовали «вслепую», а настоящие организаторы аферы остаются в тени.
Чем интересно это дело? Министерство туризма подает иск о нецелевом использовании средств к компании, чей гендиректор оказывается подставным лицом. На компанию «Камелот» подало два иска Минтуризма РБ за нецелевое расходование бюджетных средств в размере 9,5 млн рублей.
Госкомтуризм подал в суд на 10 фирм и ИП после ареста Идельбаева за нецелевое использование 93 млн рублей
Предыстория
Ранее мы писали о том, что Минтуризма РБ подало иск к ряду фирм на общую сумму более 60 млн рублей, получивших гранты на строительство глэмпингов. По одной из последних вскрылись новые обстоятельства – подсудимая Мартынюк была привлечена за фиктивное участие в юридическом лице в качестве подставного лица. К тому же, фирма «Камелот», возможно, имеет непосредственное отношение к хищению бюджетных средств, выделенных на строительство глэмпингов.
Минтуризма РБ снова нашло виноватых
Кто стоит за схемой?
На данном процессе планировалось выслушать свидетельские показания, допросить подозреваемую и назначить время для судебных прений.
Начали с зачитывания свидетельских показаний со стороны прокурора, где не раз фигурировало имя Венеры Аминевой, связанной как минимум с тремя последними фирмами, получившими иски, и вскрылись новые лица, которые могут иметь отношение к делу. Это имя предлагаем запомнить, потому что оно непосредственно связано с нашим расследованием. Начнем по порядку. Первыми выслушивались свидетельские показания нотариуса, который заверил законность сделки. По ее словам, в 2023 году обвиняемая совместно с Кадыровым Ильдаром Вахитовичем пришли заверить документы, согласно которым подсудимая стала генеральным директором ООО «Камелот». Согласно словам подсудимой, Ильдар Кадыров – реальный предыдущий учредитель компании.
Согласно данным rusprofile, он действительно являлся владельцем компании «Камелот» с 2014 по 2023 год. С 3 августа 2023 года учредителем фирмы стала Аминева Венера Габитовна. Та самая, которая является учредителем и ООО «Авто-Сфера», ранее владела ООО «Белая Мельница», руководит и владеет ООО «Фортуна» и ранее была учредителем ООО «Медиа Сервис» (последние фирмы, получившие «письма счастья» от Минтуризма). Напомним, что «Авто-Сфера» получила иск на сумму 6,6 млн рублей, «Белая Мельница» – 7 млн рублей, «Медиа Сервис» – 6,9 млн рублей, «Фортуна» – 6,9 млн рублей.
Были зачитаны свидетельские показания заместителя начальника правового отдела №2 УФНС России, принимающего документы в день регистрации в качестве директора. В качестве аргумента государственный обвинитель приводит то, что подсудимая была извещена о последствиях предоставления недостоверных данных.
Далее зачитывались письменные доказательства вины подсудимой. Согласно данным по юридическому адресу ООО «Камелот» проводилась проверка. Следов предпринимательской деятельности обнаружено не было. Так же, как и не было обнаружено следов предпринимательской деятельности по адресу места жительства подсудимой.
Нашли виноватых? Минтуризма Башкирии подало в суд на 10 компаний после ареста Артура Идельбаева
Показания обвиняемой: история отчаяния и легкого заработка
Дальше – самое интересное. Проводился допрос обвиняемой. Первой задавать вопросы начала адвокат Анастасия Силенок. Она просила разъяснить, как Мартынюк попала в такую ситуацию, и кто конкретно ее попросил все это сделать.
Обвиняемая оказалась в тяжелой жизненной ситуации. Ее муж погиб на СВО, однако на момент его гибели официально они женаты не были. Женщина осталась одна с двумя детьми, один из которых – несовершеннолетний. Выплаты не может получить до сих пор. Кроме того, на ней «висят» долги, из-за чего при выплате заработной платы она получает лишь прожиточный минимум на себя и половину на ребенка. Она даже обращалась в Ресурсный центр за помощью.
Примечательный факт о подсудимой – она работает в ЧОП «Волкодав». Как мы помним, Минтуризма также подавал иск о нецелевом расходовании бюджетных средств по отношению к компании УК «Столица» на сумму более 10 миллионов рублей. Ее учредителем является Юрий Васильев, по совместительству учредитель ЧОП «Волкодав».
Видно, что человек попал в трудную жизненную ситуацию, находился в уязвимом состоянии и нуждался в хоть какой-нибудь материальной помощи. Далее она рассказывает о том, что ее давняя знакомая Альбина и некий Далер предложили подзаработать. Мол, покупают компанию и собираются строить базу отдыха на Нугушском водохранилище. Подсудимая может им помочь. Нужно будет лишь изредка приезжать и подписывать кое-какие документы. Делать ничего не нужно будет, всю работу они будут выполнять сами. Денежное вознаграждение предложили скромное – 18700 рублей. Причем обещали выплачивать каждый месяц, но по факту заработную плату подсудимая получила только один раз – в самом начале.
Как развивались события: от назначения до повестки
Далее к допросу подключился прокурор и сама судья. Отвечая на их вопросы, обвиняемая рассказывала, как сложились дела дальше. В августе 2023 года они отправились на первое дело – подписывать документы на должность генерального директора ООО «Камелот». Продлилось «правление» обвиняемой недолго. Уже в декабре 2023 года она, Венера Аминева и новый директор отправились подписывать документы о передаче должности и внесении новых данных в ЕГРЮЛ. На суде обвиняемая не поделилась, почему она отказалась быть директором. Аминева Венера Габитовна, по словам обвиняемой, является матерью той самой Альбины, предложившей легкий заработок. Про нее мы уже писали, что она является учредителем многих фирм, связанных с исками от Минтуризма.
Уже 3 июля, когда обвиняемая возвращалась с работы, на двери своей квартиры она увидела повестку от оперуполномоченного с просьбой явиться для допроса. 4 июля она уже явилась в отдел и рассказала все как есть – о том, что являлась номинальным директором и передала контактные данные той самой Альбины. После допроса они встретились. Альбина не понимала, зачем подсудимая рассказала про то, что была директором лишь на бумагах, предлагала свою стратегию и адвоката. Но, по словам обвиняемой, она от этой помощи отказалась.
Защита настаивает на освобождении подсудимой от уголовной ответственности по примечанию 2 пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ, согласно которому лицо, впервые совершившее преступление, являясь подставным лицом, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и расследованию.
Дело пропавших глэмпингов. Куда потратили федеральные миллиарды в Башкирии и при чем тут Минтуризма
Позиции сторон и возможное наказание
Прокурор задавал много вопросов по точным датам ключевых моментов дела – внесение в ЕГРЮЛ недостоверных данных, получение подсудимой уведомление с просьбой явиться к оперуполномоченному. Судья задавала уточняющие вопросы о состоянии семьи подсудимой, об их финансовом положении. Также по словам судьи, номера телефонов Альбины и Далера к делу приобщены не были, хоть ранее подсудимая и говорила, что давала их еще на первых показаниях.
В случае, если все же бывшего номинального директора «Камелот» накажут, ей грозит штраф в размере от 300 000 до 500 000, либо обязательные работы на срок от 180 до 240 часов, либо лишение свободы на срок до 5 лет.
Вердикт вынесен
Через несколько дней состоялись судебные прения, в ходе которых прокурор и адвокат должны были подготовить аргументы в защиту своей позиции. И государственный обвинитель, и адвокат во мнениях сошлись – подсудимая виновна, но поскольку она активно способствовала раскрытию дела и ранее не привлекалась, она может быть освобождена от уголовной ответственности.
Тем не менее, судья упомянула, что освобождение от уголовной ответственности не является реабилитирующим, то есть, отметка об уголовном деле в досье подсудимой все же будет. На вопрос, устраивает ли такой исход подсудимую, она ответила – да. После прений судья удалилась в совещательную комнату.
Она отсутствовала недолго, всего минут 15. В зале заседания в это время царила звенящая от напряжения подсудимой тишина. Приговор судьи, видно, обрадовал обеих – уголовное дело было прекращено в связи с деятельным раскаянием.
К сожалению, обвиняемая отказалась давать нам комментарий. На наш вопрос, знала ли что-то обвиняемая о грантах, нам ответили коротко – нет.
Чем нам интересно это дело
Мы видим, что ООО «Камелот» – фирма, имевшая в своей практике участие подставного лица в качестве директора. По юридическому адресу конторы никакой работы не обнаружено. Единичный ли это случай, касающийся фирм, получивших гранты Минтуризма? Или нас ждет волна уголовных дел?
Судебный процесс над бывшим номинальным директором ООО «Камелот» раскрывает лишь верхушку айсберга в схеме нецелевого использования бюджетных средств, выделенных на развитие туризма. История подсудимой – это классический пример того, как организаторы преступлений используют людей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, в качестве «пушечного мяса», оставляя их один на один с правоохранительной системой.
Несмотря на сочувствие к ее положению, ключевые вопросы остаются открытыми: кто на самом деле стоял за схемой и куда были выведены миллионы рублей? Фигуранты дела – Венера Аминева, ее дочь Альбина и некий Далер – остаются в тени, в то время как номинальный директор несет все риски уголовного преследования.
Данное дело – это первый звонок не только для Минтуризма, но и для всех контролирующих органов. Оно демонстрирует необходимость не только ужесточить проверку получателей грантов, но и создать механизмы, предотвращающие использование подставных лиц.
В следующем материале мы подробнее расскажем про ключевых участников схемы.
Читайте также
- И за это 26 миллионов? Нашли глэмпинги и юрты, ставшие поводом для задержания Идельбаева в Башкирии