С «Лазурных небес» – в СИЗО: на чем погорел «молочный» племянник Вагиза Мингазова?

Хусаенова задержали по подозрению в валютных махинациях (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ) Фото из личного Телеграм-канала

На месяц в СИЗО

Осень у известного казанского предпринимателя, владельца ООО «Юником» Нурсиля Хусаенова, явно не задалась. В воскресенье, 1 октября, к нему домой в ЖК «Лазурные небеса» нагрянули вооруженные люди в масках, оказавшиеся сотрудниками управления ФСБ по Татарстану. Хусаенова задержали по подозрению в валютных махинациях (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Как рассказывают наши источники, «приняли» Хусаенова с очень большой суммой налички, причем в иностранной валюте. «Как будто готовился уехать», — подчеркивает один из источников «БИЗНЕС Online».

Весь день 33-летний предприниматель провел на допросах следователя. Ему предъявили обвинение сразу по 7 эпизодам мошенничества в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ), валютным операциям (п. «а» и «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ), а также сбыту товаров, не отвечающих требованиям безопасности (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ). К слову, только за валютные «схематозы» предусмотрено до 10 лет лишения свободы.

В понедельник, 2 октября, Хусаенова в наручниках доставили в суд для избрания меры пресечения. Следователь 1-го отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по РТ просил отправить предпринимателя под стражу сроком на 1 месяц 5 суток. Прокурор ходатайство следователя поддержал. Сам Хусаенов вместе с защитником Юрием Некрасовым, разумеется, были не согласны с таким требованием. Суд заключил предпринимателя под стражу до 7 ноября. Определили его, по нашим данным, в казанское СИЗО-1 на Япеева. Выяснилось и интригующее обстоятельство: Хусаенов находится в международном розыске, санкционированным силовиками Белоруссии. В розыск его объявило ГУВД Минска.

Корреспондент «БИЗНЕС Online» обратился к адвокату Хусаенова с просьбой прокомментировать позицию его подзащитного и фабулу предъявленного обвинения, на что был получен устный отказ. Защитник Некрасов заявил, что не может дать никаких разъяснений без согласования со своим доверителем.

Также мы обратились в ООО «Юником». По указанному на сайте телефону (единому, что для обращений СМИ, что для клиентов) нашему корреспонденту сначала приветливо ответила сотрудница «Юникома». Однако как только журналист представился, собеседница бросила трубку и далее на звонки не отвечала.

Расследование дела началось еще в ноябре 2022 года, эпизод был сначала один — и тот по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ («Незаконное создание юрлица») Фото предоставлено источником

Что известно о Хусаенове

Нурсилю Хусаенову 33 года, он родом из Арского района. Племянником бывшему молочному королю Вагизу Мингазову приходится по материнской линии: мать Хусаенова Зулайха Хусаенова — родная сестра владельца некогда обширной империи «Вамина». Фигурирует он и протоколе собрания акционеров «Вамина» времен его агонии в 2013 году. Тогда состав совета директоров обновили, включив туда наравне с многочисленными родственниками Вагиза Василовича и самого Нурсиля Хусаенова, и его мать.

Отец нашего героя — Нурислам Хусаенов, ему 63. Бывший (по данным сервиса «Контур.Фокуса», до 2008 года) директор Арского рыбхоза. Сегодня это предприятие принадлежит Минтимеру Мингазову, сыну Вагиза Василовича. Собственно, в середине нулевых именно «Вамин» спас Арский рыбхоз от банкротства. Хусаенов-старший, судя по открытым данным, главным образом, по связям с компаниями из орбиты «Вамина», продолжительное трудился на молочного короля, причем на руководящих постах ряда «дочек» основной компании (ООО «Чулпан-2», ООО «Хлебокомбинат», ООО «Агрофирма «Арча» и т. д.)

По словам наших собеседников, Нурсиль Хусаенов всегда вел образ жизни представителя золотой молодежи. В его соцсетях можно встретить многочисленные фото с путешествий (Кипр, Мексика, Европа), тренажерного зала, селфи из салонов дорогих авто и лучших ресторанов Москвы. Ездил, кстати, на Infiniti FX37 и Mercedes G-класс, более известный как Гелендваген.

Хусаенов, судя по данным сервиса «Контур.Фокус», молочным бизнесом стал заниматься еще до акционерства в «Вамине». Он «засветился» в ряде компаний, «живая» из которых на сегодня лишь одна — это ООО «Юником».

«Юником»: выручка в 13 миллиардов, поставки в крупнейшие торговые сети

Фирма «Юником» создана осенью 2012 года, Нурсиль Хусаенов ее единственный учредитель, он же всегда фигурировал как гендиректор. Только за прошлый год оборот превысил 13,3 млрд рублей, а чистая прибыль составила 79,6 млн рублей (за год до этого чистая прибыль составила 277 млн рублей).

В прессе «Юником» часто называют крупным поставщиком молочной продукции для сети магазинов «Магнит», «Ашан», X5 Retail Group, «Славянка», «Славица» и ряда других. Эти же компании указаны на сайте в качестве ключевых партнеров «Юникома». Всего же, по данным компании, таковых у нее более 500. По словам источников, «Юником» занимает порядка 10-15% рынка по реализации готовой молочной продукции в Татарстане. По факту, это обычное трейдерство: купил-продал.

Поставщики при этом у казанской компании самые разные — от местных молокозаводов до производителей из других регионов, а как теперь выяснилось, еще и из других стран. При этом один из наших собеседников (все настоятельно просили не указывать их данных, один даже заявил: «Там слишком серьезные люди, мне проблемы не нужны» — прим.ред.) отметил, что раньше у «Юникома» еще были развиты и свои производственные мощности, но не самостоятельные, а в партнерских коллаборациях с молокозаводами.

Офис «Юникома» на улице Кариева создавал вполне презентабельное впечатление: красочные неоновые вывески, современная входная группа, своя отдельная парковка с машинами премиального сегмента. Сотрудники расположенного по соседству ресторана рассказали, что якобы «Юником» недавно уволил около половины своих сотрудников — таковых, по данным сервиса «Контур.Фокус», у них порядка 120 человек.

.

Офис «Юникома» расположился в здании напротив с казанским ТЦ «Престиж», на третьем этаже, по соседству с кавказским рестораном. Сотрудники последнего рассказали, что якобы «Юником» недавно уволил около половины своих сотрудников Фото: Артур Дмитриев

Но выходящие в конце рабочего дня из офиса «Юникома» люди в деловых костюмах все опровергали: и увольнения коллег (по крайней мере, за последние пару недель), и какие-то проблемы у предприятия, и даже задержание своего директора — мол, тот буквально в пятницу (29 сентября — прим.ред.) был еще на своем рабочем месте. Сотрудники «Юникома», отказавшиеся представляться, добавили также, что все происходящее им совершенно не понятно: «Как все работали в обычном режиме, так и работают».

По словам источников, «Юником» занимает порядка 10-15% рынка по реализации готовой молочной продукции в Татарстане. По факту, это обычное трейдерство: купил-продал Фото: ru.freepik.com

Как работали: версия силовиков и «молочников»

Несмотря на ореол секретности, источники «БИЗНЕС Online» все же приоткрыли суть дела Хусаенова. Как уже было сказано, в его обвинении сплелись несколько эпизодов. При этом на заре расследования, которое, как оказалось, началось еще в ноябре 2022 года, эпизод был сначала один — и тот по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ («Незаконное создание юрлица»). Откуда тут взялось мошенничество, да еще и с валютными махинациям?

Как рассказывают игроки рынка молочной продукции, один из ключевых товаров, который реализовывал «Юником» — это сырный продукт. Чем он отличается от сыра? Как пояснила нам завотделом микробиологии института сыроделия и маслоделия Галина Свириденко, по российской маркировке, сыром может называться продукт, который целиком изготовлен из молока, а в сырном (или молокосодержащем) продукте помимо молочных жиров содержатся растительные. Это не хорошо и не плохо (по одному из исследований «Росконтроля» на прилавках магазинов сегодня 60% «сыров» — это сырные продукты — прим.ред.), просто «сырный продукт» раза в 1,5-2, а то и более, дешевле в производстве.

По версии следствия, Хусаенов создавал компании, аффилированные с собой и «Юникомом». Эти компании якобы выступали в роли посредников при реализации продукции, но с одним нюансом. Со слов собеседников, знакомых с материалами дела, «Юником» якобы продавал этим посредникам сырный продукт (в материалах дела это классифицировано «жестче»: как «фальсифицированные продукты, изготовленные с использованием технических жиров» — прим.ред.), а на выходе те компании-прокладки банально переклеивая этикетки на продукции и перепродавали все как готовый сыр. Отличия там были только в жирности и ряде других технологических параметров, а так заметить подвох рядовому потребителю практически нереально. Потом этот «сыр» якобы поставлялся торговым сетям, а также разным мелким «перекупам», само собой — значительно дороже, чем сырный продукт. Те при этом, не зная, что вместо сыра покупают сырный продукт, далее активно участвовали в тендерах на поставки разным учреждениям.

Со слов собеседников, знакомых с материалами дела, «Юником» якобы продавал посредникам сырный продукт, а на выходе те компании-«прокладки», банально переклеивая этикетки на продукции, уже перепродавали все как готовый сыр Фото: ru.freepik.com

Вот отсюда, объясняют собеседники, в деле и 7 эпизодов мошенничества, в которых фигурируют такие учреждения как мамадышская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями (ущерб оценен на объем непоставки обговоренной продукции на чуть более 26 тыс. рублей), сыктывкарский детсад (около 8 тыс. рублей), тамбовский детсад (13 тыс.), хабаровский детсад (30 тыс.), ивановский детсад (39 тыс.), тверской центр соцобслуживания населения (около 2 тыс.), психоневрологического интернат (136 тыс.) И везде фигурируют поставки «сыра» фирмами-прокладками вроде ООО «Милквей Трейд», «Сыродельный концерн Алексеевский», «Про-Милк», «Милкопт» (директор и учредитель — Флорис Вакказов), к которым Хусаенов формально не имеет отношения. Хотя, по словам наших собеседников, тот же Вакказов и Хусаенов — якобы близкие знакомые. По крайней мере, об этом сказано в материалах дела по другому ключевому эпизоду.

По словам наших источников, силовики разоблачили эту схему еще в 2021 году, когда в Москве «накрыли» склад одной из посреднических компаний — там переклеивали этикетки. Хотя в неприятные истории «Юником» попадал, к слову, и раньше. Например, в 2017 году татарстанский УФАС уже возбуждал по данному трейдеру «сырное дело» — тогда компанию уличили в том, что они поставляли сырный продукт с имитацией фирменной этикетки сыра другого производителя.

В ноябре 2022 года правоохранители вышли уже на склад «Юникома» в Малых Кабанах — якобы там хранилась вся эта сырная продукция, не отвечающая требованиям безопасности, что должна была потом быть «переклеена». Даже в компанию якобы приходили с обысками оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Татарстану. Задерживать тогда никого не стали, статья не подразумевала ареста. Но позже все переквалифицировали, и сейчас в деле Хусаенова появился эпизод по 238-й статье УК.

Летом 2021 года между «СырКомбинатом» и белорусским «Лактик Милк» заключается внешнеторговый контракт, в рамках которого из Казани в Минск перечисляются 50 млн рублей. Якобы за поставку товаров в Татарстан Фото: © Vladimir Baranov / Globallook Press / www.globallookpress.com

А при чем тут белорусы?

В одном из своих интервью Хусаенов утверждал, что «Юником» сотрудничает с крупными игроками пищевой промышленности 16 стран, в их числе и Белоруссия. По словам источников, Минск уже давно «жаловался» на то, что у него из-под носа крадут прибыль.

Политика ценообразования в Беларуси исторически пытается сохранять низкие цены на внутреннем рынке. По словам эксперта, вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута, дистрибьютеры, у которых есть возможность транспортировать товар на длинные расстояния, оказываются крайне заинтересованы в этих сниженных ценах, потому что если товар идет на экспорт, то тот по законам рынка априори дороже.

Как работал «Юником» с белорусами? По словам наших собеседников, аффилированные с Хусаеновым партнеры в Минске создавали ООО, зарегистрированные на местных и выглядящие как игроки внутреннего рынка. Эти компании-нерезиденты якобы закупали у белорусских молочных заводов продукцию как для внутреннего рынка, по заниженным ценам. Но по факту продукция шла на экспорт, точнее контрабандой переправлялась в Россию, где успешно и реализовывалась после все той же «переклейки».

В деле Хусаенова зафиксировано, по нашим данным, как минимум два конкретных таких действия, легших в основу обвинения по валютным махинациям. По версии следствия, Хусаенов весной 2021 года через знакомых уговорил некого Талипова зарегистрировать в Острошицком городке в пригороде Минска (это как Высокая Гора для Казани — прим.ред.) компанию — ООО «Лактик Милк». Для чего это нужно было — Талипов якобы не знал, указано в материалах дела. Да и не задавался такими вопросами, в компании он был лишь номиналом: все электронные ключи доступа к расчетным счетам тот якобы сразу передал аффилированным с Хусаеновым лицам, считает следствие.

Далее, уверены силовики, Хусаенов за отдельную плату дал указание Вакказову открыть на себя второе юрлицо, но уже в Казани — ООО «СырКомбинат». Летом 2021 года между «СырКомбинатом» и белорусским «Лактик Милк» заключается внешнеторговый контракт, в рамках которого из Казани в Минск перечисляются 50 млн рублей. Якобы за поставку товаров в Татарстан. В подтверждение законности сделки с валютным нерезидентом в Сбербанк на Бутлерова несут накладные на груз (причем почему-то только на 39,3 млн рублей, еще 5,1 млн рублей из переведенной суммы были возвращены потом в «СырКомбинат») — мол, посмотрите, перевод 50 млн за рубеж легален, вот документы. Однако, уверено следствие, и сам контракт с «Лактик Милк», и накладные были фиктивными, от чего валютная операция и признана незаконной. Если бы документы были в порядке, то вопросов к таким операциям вряд ли бы возникло.

В чем именно заключался факт подделки накладных — не до конца ясно, но в материалах дела сказано, что в тех якобы были недостоверные сведения о целях и назначении переводов о том, что якобы на территорию РФ ввозились товары. Источники «БИЗНЕС Online» утверждают, что поставки все же были, но не совсем того, что декларировалось в документах. К слову, в 2019 году «Юником» уже попадался на ввозе не того, что указано в документах. Тогда попытались провезти из Белоруссии 35 тонн нелегального сухого молока: в документах был указан один поставщик, а на деле все оказалось от иного производителя, на продукцию которого Россией наложены санкции.

Помимо истории с «Лактик Милк», по схожей схеме потом якобы провернули еще один такой же схематоз: также через «СырКомбинат» Вакказова, но уже с другим подконтрольным Хусаенову ООО «Вамант» с пропиской в Беларуси. Эта сделка составила всего 643 тыс. рублей. Итоговая сумма нелегально выведенных средств на счета нерезидентов составила соответственно 50,6 млн рублей. Все эти действия следователи и квалифицировали по п. «а», «б». ч.3 ст. 193.1 УК РФ — «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

Вскрыли эти схематозы, по нашим данным, оперативники татарстанской таможни. Хотя белорусы уже давно били тревогу вокруг — они теряли выручку от того, что их молочка по заниженным внутренним ценам уходила за рубеж. По словам наших источников, местное КГБ прекрасно знало о преступной схеме, даже объявило Хусаенова в международный розыск через МВД, но все никак не могли подступиться. Теперь главная интрига — выдадут ли владельца «Юникома» и племянника Вагиза Мингазов в Белоруссию?..

«БИЗНЕС Online» продолжит следить за развитием событий и по-прежнему готов предоставить слово представителям самого Нурсиля Хусаенова, если они захотят поделиться своей версией.