Жителя Удмуртии осудили за неправомерный оборот электронных средств платежей

Мужчина зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью, номинальным директором которого он являлся. Затем по просьбе неустановленного лица за денежное вознаграждение в сумме 380 тысяч рублей открыл от имени общества расчетные счета в ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк Уралсиб», АО «Альфа-Банк», АО «ТБанк», АО КБ «ЛОКО-Банк», АО КБ «Модульбанк». Он получил в этих банках электронные средства платежей и электронные носители информации, предназначенные для осуществления финансовых операций.

При этом фигурант не собирался вести какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве юрлица и пользоваться открытыми расчетными счетами. Он просто продал все счета третьим лицам и в дальнейшем они использовались для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

«При заключении договоров с банками запреты и ограничения при осуществлении использования счетов подсудимому были известны. Он понимал, что использование другим лицом полученных им в банках электронных средств платежей и электронных носителей информации, в том числе банковских карт, в любом случае будет неправомерным, поскольку передача названных средств третьим лицам запрещена», — сообщили в пресс-службе судов.

Приговор суда — 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, с возложением определенных обязанностей.

Напомним, летом прошлого года «черные обнальщики» из Удмуртии отделались условными сроками.