При высоком риске отмывания юрлиц и ИП будут исключать из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) по решению регоргана

Кроме того, при госрегистрации ИП не потребуется копия паспорта. Эти и другие поправки внесены в закон о госрегистрации свежеподписанным законом.

Федеральным законом от 2.11.2023 N 519-ФЗ внесены изменения в закон "О госрегистрации юрлиц и ИП".

Сведения о том, что в отношении юрлица принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ, будут теперь вноситься в ЕГРЮЛ не только в отношении субъектов МСП (внесение в реестр данных сведений о малых и средних юрлицах было введено законом 249-ФЗ этим летом – вместе с упрощенной самоликвидацией). В отношении всех юрлиц, включая крупных, сведения будут вноситься о предстоящем исключении по решению регоргана.

Такая информация согласно принятому закону будет публиковаться не только в "Вестнике госрегистрации", но и на сайте регоргана. Кроме того, уточняются положения о направлении возражений против исключения из ЕГРЮЛ по решению такого органа.

Исключение по решению регоргана будет применяться также в том случае, если юрлицо или ИП отнесены к высокой степени "антиотмывочного" риска, и заинтересованным лицам отказано при обжаловании такой "метки", либо если уровень риска не был обжалован. При этом заинтересованное лицо не будет лишено возможно возразить против предстоящего исключения, и при использовании такой возможности исключение будет приостановлено.

В ЕГРИП теперь будут вноситься сведения о том, что:

• в отношении ИП принято решение о предстоящем исключении из ЕГРИП;
• ИП является главой крестьянского (фермерского) хозяйства.

При госрегистрации ИП не потребуется копия паспорта. При этом не вносятся поправки в норму о том, что копии любых документов могут быть подтверждены оригиналами, предъявляемыми на месте, или же – нотариально заверены. И не вносится четкого требования о предоставлении оригинала паспорта.

Внесены также и другие поправки в закон о госрегистрации юрлиц и ИП.