Подписан закон, препятствующий использованию нотариата для отмывания доходов

Федеральный закон принят Государственной Думой 23 июля 2024 года и одобрен Советом Федерации 2 августа 2024 года.

Справка Государственно-правового управления

Федеральный закон направлен на создание условий, препятствующих использованию института нотариата для проведения подозрительных операций по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Так, в целях исключения возможности предоставления нотариусу поддельных документов, подтверждающих перечисление заёмщику денежных средств, Федеральным законом предусматривается механизм проверки достоверности выданного кредитной организацией документа.