На майнеров распространили требования Росфинмониторинга по идентификации клиентов - приказ

Новый приказ вступит в силу с 11 июля 2025 года. Состав сведений, которые нужно установить при идентификации, не меняется.

Росфинмониторинг утвердил новые требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом риска совершения подозрительных операций.

Новый приказ вступит в силу с 11 июля 2025 года. Аналогичные требования, утвержденные приказом № 100 в 2022 году, утратят силу.

В действующих требованиях приведен список лиц, на которых требования распространяются. В новых списка нет, но при этом сказано, что это касается всех лиц, перечисленных в статье 5 и пункте 1 статьи 7.1 антиотмывочного закона. Благодаря этому требования напрямую будут касаться аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов, майнеров (в том числе участников майнинг-пула), если они готовят или проводят от имени или по поручению своего клиента ряд операций и сделок (список которых приведен в том же пункте 1 статьи 7.1). На данный момент эти лица напрямую в списке не указаны, а аудиторы подразумеваются в числе лиц, оказывающих бухгалтерские и юридические услуги. Майнеры не упоминаются в действующем приказе вообще.

Банков сейчас в списке тех, кого касаются требования, тоже нет, но они поименованы в статье 5 антиотмывочного закона. Однако новый приказ оговаривает, что не касается лиц, поднадзорных ЦБ, следовательно, банки по-прежнему требованиями Росфинмониторинга не руководствуются.

Состав сведений, которые нужно установить при идентификации, не меняется (приказ от 23.04.2025 N 74).