В Британии начали следствие против ряда компаний за уклонение от санкций

Правительство Великобритании начало расследование деятельности нескольких британских предприятий за уклонение от санкций против Ирана, включая помощь Тегерана с его ядерной программой, 29 июня пишет The I Paper.

Расследования проводятся должностными лицами министерства финансов. Названия компаний и имена лиц, находящихся под подозрением, не раскрываются

Лиам Бирн, председатель влиятельного комитета по делам бизнеса и торговли Палаты общин, заявил, что любое нарушение санкций представляет собой «предательство интересов и ценностей Великобритании».

«В то время, когда мы должны объединиться, чтобы устранить угрозы, исходящие от Ирана — от его ядерных амбиций до его дестабилизирующего влияния на Ближнем Востоке — для Великобритании просто неприемлемо предлагать лазейки в мировую финансовую систему,  — сказал он. — Давайте проясним: британские компании обязаны действовать ответственно. Это не канцелярская ошибка — это вопрос национальной безопасности».

Несколько известных британских компаний и лицо с двойным британско-иранским гражданством недавно оказались объектами исков, связанных с уклонением от санкций США против Тегерана.

Два крупнейших банка Великобритании — Santander UK и Lloyds Banking Group — в 2024 году подверглись обвинениям в том, что они предоставили счета двум британским подставным компаниям, тайно принадлежащим санкционированному иранскому производителю нефтехимической продукции, базирующемуся недалеко от Букингемского дворца, которого Вашингтон обвиняет в сборе сотен миллионов долларов для Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

The Financial Times сообщила, что счета, размещенные в Santander и Lloyds, использовались для перемещения денег по world как часть обширной схемы по обходу санкций. Британские подставные компании, одна из которых была зарегистрирована в отдельном доме в Суррее, предположительно использовались для получения денег от других иранских подставных компаний в Китае, который является ведущим покупателем иранских нефтепродуктов.

И Santander, и Lloyds решительно отрицали какие-либо правонарушения и заявили, что, по их мнению, они не нарушали никаких санкций США. Когда на этой неделе к ним обратилась The i Paper, обе компании заявили, что им не известно о каком-либо расследовании правительством Великобритании этих заявлений.

Представитель Lloyds Bank сказал об обвинениях: «Мы уверены, что выполнили все юридические и нормативные обязательства, и, основываясь на нашем собственном расследовании, мы не считаем, что нарушили какие-либо требования санкций».

Standard Chartered, другой британский банк, в настоящее время получил иск на 1,5 млрд фунтов стерлингов в Высоком суде. Инвесторы обвиняют банк в публикации вводящих в заблуждение заявлений о соблюдении им американских санкций против Ирана. В банке это утверждение опровергают.