Сахалинец с помощью криптовалюты легализовал деньги от продажи наркотиков

Было законченно расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя Долинска. По данным следствия, обвиняемый незаконно легализовал денежные средства в общей сумме 561 987 рублей, полученные от наркотического "бизнеса", сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Сахалинской области.

В январе 2023 года фигурант решил устроиться в качестве курьера-закладчика наркотических средств в интернет-магазин. В мессенджере он вел переписку с организатором, который в тот же день прислал инструкции. Согласно "должности", ему требовалось забирать из тайника крупную партию с наркотика и раскладывать на более мелкие партии.

За период своей противоправной деятельности обвиняемый оборудовал не менее 200 тайников-закладок на участках местности, расположенных в городе Южно-Сахалинске и Долинске.

В марте фигурант в почтовом отделении получил посылку с бытовой техникой, в которой было закамуфлировано наркотическое средство. Далее, находясь в своей квартире, обвиняемый расфасовал часть полученного наркотика на 18 свертков и собирался поехать в районы, чтобы их разложить. Но был задержан сотрудниками Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области.

Согласно проведенной экспертизе, масса изъятой смеси составила 699,8 г, что образует особо крупный размер.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, часть 3 статья 30 и часть 5 статья 228.1 УК РФ.

За организацию тайников с закладками, обвиняемый получал оплату в виде криптовалюты. С целью придания правомерного вида данному заработку, он конвертировал ее в рубли. В результате произведенных финансовых операций денежные средства, вырученные от преступной деятельности, обезличивались и выглядели как правомерные переводы физическим лицам.

Таким образом, фигурант незаконно легализовал денежные средства в общей сумме 561 987 рублей, приобретенные в результате совершения преступления, связанного с незаконным сбытом наркотических средств.

Своими умышленными действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное часть 1 статья 174.1 УК РФ.