На Украине введут ограничения на банковские переводы физлиц

"С 1 октября 2024 года Национальный банк временно, на полгода, устанавливает лимит в 150 тысяч гривен (3,6 тысячи долларов, – ред.) в месяц для переводов физических лиц "с карты на карту" (также известные как P2P, C2С). Важно: лимит действует только на сумму исходящих переводов по всем счетам клиента, открытым в одном банке, на счета других физических лиц. Лимит не применяется к счетам волонтеров, отвечающих критериям, определенным постановлением, и лицам, ежемесячные доходы которых из подтвержденных источников превышают сумму установленного ограничения. А также в случае перевода средств между собственными счетами клиента, открытых в одном банке, и переводов юридических лиц. Операции по реквизитам IBAN не ограничиваются", – говорится в Telegram-канале регулятора.

"Введенный лимит поможет минимизировать использование платежной инфраструктуры в противоправной деятельности, в частности с использованием счетов "дропов", являющихся распространенным механизмом функционирования теневой экономики. Анализ НБУ свидетельствует, что через карты "дропов" (людей, отдающих в пользование третьим лицам свои счета), может проходить около 200 миллиардов гривен в год", – пояснили в Нацбанке.