Банк России предупреждает орловцев о новой схеме расчетов, используемой теневым бизнесом

Набирает обороты схема расчетов, используемая теневым бизнесом через криптообменники, онлайн-казино и другие нелегальные интернет-площадки.

Организаторы создают иллюзию легитимных операций, но полностью исключают себя из цепочки платежей. Вместо обработки транзакций они напрямую сводят граждан, желающих купить криптовалюту или вывести выигрыш из казино и получателей средств от противоправной деятельности.

Данный способ может превратить обычных пользователей в невольных участников преступной деятельности.

Чтобы защититься, следует избегать нелегальных площадок и проверять лицензии ФНС и ЦБ РФ.

Нужно отказываться от «прямых» переводов: легальные сервисы никогда не просят переводить деньги физическим лицам.

Необходимо контролировать источники платежей. Если пришел перевод от неизвестного лица - это повод для тревоги.